La DIICOT sequestra 111 immobili e i conti degli imputati nel caso dell’evasione fiscale legata al gasolio

La DIICOT ha sequestrato 111 immobili, costituiti da edifici e terreni, nonché i conti degli imputati nel caso dell’evasione fiscale legata al gasolio, fino a concorrenza dell’importo di 114,9 milioni di lei. La misura è stata annunciata venerdì, dopo le perquisizioni e i fermi effettuati giovedì a Bucarest e in cinque distretti.

L’ex direttore commerciale di Oil Terminal, Gabriel Daraban, e l’imprenditore Gheorghe Chealfă sono stati fermati giovedì sera e venerdì sottoposti a controllo giudiziario. Altri 41 imputati, indagati nello stesso procedimento, sono stati sottoposti alla medesima misura cautelare.

L’indagine della DIICOT riguarda la costituzione di un gruppo criminale organizzato, l’evasione fiscale, l’ottenimento illecito di fondi, la frode, la turbativa delle gare d’appalto pubbliche e l’abuso d’ufficio. I procuratori sostengono che il gruppo, costituitosi nel 2023, mirasse a ottenere ingenti benefici attraverso il mancato pagamento dell’IVA e delle accise relative alla commercializzazione del gasolio.

Giovedì sono state effettuate 46 perquisizioni e sono stati sequestrati documenti, supporti di archiviazione, denaro in lei e valuta estera. Tra le persone coinvolte figurano il capo dell’Ufficio doganale di Costanza, ispettori doganali, un rappresentante dell’ANAF di Bacău, dirigenti di Oil Terminal e dipendenti di CEC Bank. La DIICOT precisa che, finora, non vi sono prove che il gasolio provenisse da distributori della Federazione Russa.