「riciclaggio」に関するニュースが13件見つかりました

昨日 23:28

モルドバ警察は、犯罪組織「ショール」に関連する選挙の腐敗とマネーロンダリングに関する調査の一環として、15件の新しい家宅捜索を行いました。

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モルドバ

金曜日 22:09

元モルドバ議員のウラジミール・アンドロナチは、巨額のマネーロンダリングの容疑で30日間の予防的拘留を受けました。

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モルドバ

Eazy Asigurări、ルーマニアの会社は、外国企業との関連に関する非難を否定し、顧客に対するコミットメントを強調します。

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出所: 元議員のウラジミール・アンドロナチは、マネーロンダリングに関する新たな刑事事件で72時間拘束されており、「銀行詐欺」との関係がある。

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モルドバ

2 9月 17:18

11百万レイの脱税スキームがキシナウの私立高校で発見され、押収と捜索につながった。

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モルドバ

2 9月 14:41

モルドバ共和国南部で、選挙の腐敗と犯罪組織によるマネーロンダリングに関する事件で、警察が60件の家宅捜索を行っています。

情報源

モルドバ

12 8月 23:46

DIICOTはパーセル一族のリーダー、イリエ・ガブリエルを人身売買、ポン引き、マネーロンダリングの容疑で逮捕した。

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ニュース

30 7月 19:21

欧州反マネーロンダリング機構（AMLA）は2025年7月1日から運用を開始し、高リスクの金融機関を監督する役割を担う。

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経済

10 7月 19:20

警察とDIICOTは、最高金利100％のローンを提供し、借り手を脅していた犯罪グループを解散させた。

情報源

ニュース

10 7月 18:19

警察は、コンピューター詐欺とマネーロンダリングに関与する犯罪グループを捜査するため、ブカレストと郡で13件の家宅捜索を実施。

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ニュース

9 7月 17:18

悪名高い傭兵ホラレウ・ポトラは、脱税事件で12の不動産と合計2600万レイ以上の資産を押収された。

情報源

ニュース

3 7月 21:15

SRIの元副代表フロリアン・コルデアは、影響力売買とマネーロンダリングの罪で起訴され、司法管理下に置かれた。

情報源

ニュース

26 6月 20:11

ルーマニアは、マネー・ロンダリングとテロ資金供与との闘いにおいて限定的な進展を遂げ、依然としてMONEYVALによる監視が強化されている。

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ニュース

26 6月 14:30

米国財務省は、フェンタニル関連のマネーロンダリングで告発されたメキシコの金融機関3社に制裁を課したが、メキシコは証拠を受け取っていない。

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インターナショナル

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