欧州連合は10月14日、欧州評議会のワルシャワ条約追加議定書に署名した。同議定書は、犯罪に由来する資産の特定、凍結、管理、没収および分配に関する協力を拡大するものである。議定書は当局間の情報交換とマネーロンダリング対策の協力も強化する。ただし、署名によって新たな規則が直ちに適用されるわけではない。EUは議定書を正式に締結し、欧州議会は同意を与えなければならず、発効は条約に定められた批准に左右される。
欧州連合はストラスブールで、国境を越える事件において犯罪収益を回収するため当局が利用できる手段を拡大する欧州評議会の議定書に署名した。この文書は、マネーロンダリング、犯罪収益の没収およびテロ資金供与に関するワルシャワ条約を補完し、財産の凍結・没収、資産管理、情報交換ならびに警察・司法協力に関する規則を追加する。
要点
EUは10月14日、署名のため開放された日にワルシャワ条約追加議定書に署名した。
議定書は、犯罪に由来する資産の特定、凍結、没収、管理および分配のための手段を拡大する。
本文は、資産回収局、司法当局、そして関連分野では金融情報機関の間の協力を強化する。
署名は発効または即時適用を意味しない。EUレベルでは締結手続きが続き、欧州議会の同意も必要となる。
議定書は、5つの署名国が拘束されることへの同意を表明し、そのうち少なくとも3か国が欧州評議会加盟国であれば、発効することができる。
犯罪による利益が、異なる管轄区域にある口座、企業、不動産または資産を通じて移転されると、財産の回収は困難になる。捜査によって、ある国で不正収益、二番目の国で銀行口座、三番目の国で購入された不動産が特定されることがあるが、没収の成否は、当局がどれだけ迅速に財産を所在確認し、外国の協力相手が講じた措置を承認できるかにかかっている。議定書は、欧州連合の国境を越える法的空間において、こうした差異を縮小することを目指している。
本文は、犯罪の形態、金融構造および資産回収に関する国際基準が変化した20年間を経て、2005年のワルシャワ条約を更新する。没収措置と当局が財産を特定できる仕組みが強化され、協力には、手続きが完了するまで価値が失われないよう、利用を制限された資産の管理も含まれる。
議定書は、資産回収局間の協力、これらの局による情報へのアクセス、当局間のデータ交換も規定する。司法分野では、没収資産の返還および分配、ならびに国境を越える凍結・没収措置のための証明書の利用に関する仕組みが含まれる。マネーロンダリング対策の分野では、金融情報機関のための手段や、口座その他の金融資産に関する情報へのアクセスも対象となる。
権限の拡大には、議定書に定められた措置の影響を受ける者のための保障と不服申立ての手段が伴う。不動産の没収や口座の凍結は財産権に干渉するため、当局間のより迅速な協力によって、司法手続きと防御権を尊重する義務が置き換えられるわけではない。
議定書は、欧州連合を代表して欧州委員会が、2024年に理事会から受けた委任に基づき交渉に参加した後、2026年5月15日にキシナウで欧州評議会閣僚委員会によって採択された。署名のための開放は10月14日にストラスブールで行われ、その際、欧州連合、ジョージア、ギリシャ、ハンガリー、ルクセンブルク、モナコ、モンテネグロ、サンマリノおよび英国が文書に署名した。
署名国の一覧は、この協定の特別な法的地位を示している。これはEUの権限と加盟国の権限を対象とする混合協定であり、EUの署名を各加盟国の自動的な署名と解釈してはならないことを意味する。ギリシャ、ハンガリーおよびルクセンブルクは初日に自国の名義で署名し、その他の国々は独自の手続きを進めることができる。
EUの署名も批准と同等ではない。欧州委員会によると、署名後、理事会は議定書の締結と、EUが2009年に署名したものの、現在まで批准を完了していないワルシャワ条約自体の締結について決定しなければならない。欧州レベルで協定を締結するには、欧州議会の同意も必要である。
議定書には発効のための独自の基準がある。5つの署名国が本文に拘束されることへの同意を表明し、そのうち少なくとも3か国が欧州評議会加盟国でなければならない。この基準に達した後、発効は3か月の期間に続く月の初日に行われる。
EUはすでに域内で、2024年に採択された資産の回収・没収に関する指令と、凍結・没収命令の相互承認に関する規則を有している。議定書の付加価値は、互換性のある協力枠組みをEU域外、すなわち欧州評議会加盟国およびワルシャワ条約のその他の参加国へ拡大することにある。
欧州委員会は、犯罪による利益と、当局が実際に特定・回収できる財産との大きな差を理由に、この手段の必要性を説明している。資産の凍結は最終的な没収を意味せず、没収も、その価値が自動的に回収され返還されることを意味しない。新たな議定書は、これらの段階のより多くを対象とし、国境を越えた資金移動によって手続きが中断される可能性を減らそうとしている。
捜査への具体的な影響は、関連する当事者について議定書が締結され、発効した後でなければ評価できない。それまでは、10月14日の署名は協力拡大における重要な法的段階であるが、刑事事件で直ちに行使できる新たな権限を当局に与えるものではない。
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