EU、流動的なネットワークと「犯罪・サービス化」に対応する組織犯罪規則の全面改定を準備

欧州連合（EU）は、より流動的なネットワーク、デジタル犯罪市場、「crime-as-a-service（犯罪のサービス化）」型のモデルの発展を背景に、組織犯罪に関する一般規則の約20年ぶりとなる初の大規模な見直しを準備している。

欧州議会調査局（EPRS）のブリーフィングによると、2008年の枠組み決定は、現代のネットワークの構造をもはや十分に反映しておらず、各国の法令への移行方法にも違いがある。欧州委員会は指令案を準備しているが、最終的な立法文書はまだ採択されていない。

要約 2008年の欧州の枠組みは、犯罪組織への参加に関する定義と制裁を部分的にしか調和させていない。現在のネットワークは一時的かつ分散型であり、複数の集団のために活動するサービス提供者を中心に構築される場合がある。欧州委員会は、犯罪組織の現代化された定義と、ネットワークへの参加、指揮、活動の助長に関するより明確な規則を検討している。選択肢の一つは、最高刑について共通の最低基準を定め、犯罪集団を指揮する者に対する制裁をより厳格にすることである。特別捜査手法、協力証人、専門部隊、組織犯罪対策に関する国家戦略も検討されている。

枠組み決定2008/841/JAIは、犯罪組織への参加に関する各国の法令を近づけ、国境を越えた協力を促進するために採択された。

しかし、その後の評価では、犯罪組織の定義、適用される刑罰、捜査官が利用できる手段に関して、加盟国間に大きな違いがあることが明らかになった。

同一のネットワークが複数の法域で活動し、当局が類似の犯罪を立証したり、欧州の協力手段を利用したりしなければならない場合、こうした違いが重要になる可能性がある。

もう一つの問題は、ネットワークの構造が変化していることである。

組織犯罪は、常に安定した階層構造を通じて機能するとは限らない。集団は、複数の顧客のために活動する提供者から、物流、金融の専門知識、文書、ITインフラ、マネーロンダリング、または暴力サービスを購入することがある。

このモデルは、「crime-as-a-service（犯罪のサービス化）」と表現されることがますます多くなっている。

ユーロジャストは、不法移民に関する事件を含め、この現象を確認している。そこではデジタル手段と依頼に応じて提供されるサービスにより、ネットワークがその構造を迅速に変えることが可能になっている。

欧州委員会は準備文書の中で、将来の法令が組織内部の役割を個別に扱う可能性があると示している。

問題の一つは、単なる参加とネットワークの指揮との違いである。一部の加盟国では、創設者または指導者に対してすでにより重い刑罰を規定している一方、現行の欧州法はこの区別を十分に調和させていない。

協議の過程では、犯罪組織への参加に適用される最高刑について共通の基準を設けることも議論された。

このような調和は司法協力にも影響を及ぼす可能性がある。犯罪が一定の刑罰基準を超える場合、特定の欧州の手段がより容易に利用できるためである。

欧州委員会は、特別捜査手法の利用可能性も検討している。これには、監視、潜入捜査、金融捜査、その他、従来の手段では立証が困難なネットワークに対して用いられる方法が含まれ得る。

もう一つのテーマは、当局に情報を提供する犯罪集団の構成員または元構成員との協力である。

各国はこのような協力証人について異なる制度を有しており、欧州委員会は、欧州レベルでより近い枠組みが必要かどうかを検討している。

刑法に直接関係しない制度的措置も検討されている。例えば、専用の国家戦略、学際的な専門部隊、合法的な経済への浸透を阻止するための行政手段のより体系的な利用などである。

新たな規則はProtectEU戦略と関連している。同戦略を通じて、欧州委員会は高リスクのネットワーク、指導者、助長者に対する行動を強化すると発表した。

ユーロポールは、その分析において、国境を越えて活動する数百のネットワークと、合法的な商業構造の広範な利用を特定している。

EPRSのブリーフィングは、議論と既存の選択肢を要約したものである。これは欧州議会の立法上の立場ではなく、将来の指令の文面と混同してはならない。

新たな犯罪、制裁、捜査権限の正確な内容は、欧州委員会による提案の提示と、欧州議会および理事会の交渉の後に初めて明らかになる。