114 eventi su "tax evasion"

20 ottobre 2025, 18:59

Nicușor Dan risponde alle affermazioni dell'ANAF riguardo alla marmellata nelle abitazioni

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Attualità

17 ottobre 2025, 15:09

Il premier Ilie Bolojan ha annunciato che l'ANAF si concentrerà sull'evasione fiscale e sui debiti delle aziende statali, comprese le istituzioni pubbliche: "Non dobbiamo combattere con la marmellata in cucina"

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Economia

14 ottobre 2025, 14:44

ANAF istituisce una divisione speciale per i grandi debitori e i settori a rischio di frode

Fonti

Attualità

13 ottobre 2025, 13:33

L'ANAF ha segnalato la Procura Generale in merito a una rete transfrontaliera di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, coinvolgendo 17 aziende nel settore dei pannelli fotovoltaici

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Economia

9 ottobre 2025, 14:10

L'ANAF ha avviato controlli fiscali in oltre 3.700 case di pegno, mirando alle discrepanze tra i patrimoni degli azionisti e la situazione finanziaria delle aziende.

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Attualità

8 ottobre 2025, 19:48

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato che l'Antifrode ANAF ha scoperto gravi irregolarità in un'azienda di Craiova, indicando una possibile frode nel commercio di carburanti e una violazione nel sistema della Tesoreria.

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Attualità

6 ottobre 2025, 14:20

Un'azione di controllo della Direzione Generale Antifrode Fiscale (DGAF) ha rivelato frodi fiscali nel settore del trasporto alternativo, con un danno stimato di 175 milioni di lei.

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Attualità

6 ottobre 2025, 11:36

Il procuratore capo della DNA, Marius Voineag, ha dichiarato che l'ANAF ha inviato solo quattro segnalazioni per evasione fiscale con un grande danno nel 2022.

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Economia

4 ottobre 2025, 14:16

Il procuratore capo della DNA, Marius Voineag, ha dichiarato che l'ANAF ha inviato solo quattro segnalazioni di evasione fiscale con un danno superiore a 10 milioni di lei nel 2024.

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Attualità

4 ottobre 2025, 07:23

Nel 2024, la Direzione Nazionale Anticorruzione (DNA) ha ricevuto solo quattro segnalazioni da parte dell'ANAF riguardo a possibili frodi fiscali con danni superiori a 10 milioni di lei.

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Attualità

2 ottobre 2025, 20:27

Nicușor Dan ha annunciato un sistema informatico romeno utilizzato dall'ANAF per la rilevazione delle aziende fantasma e la lotta all'evasione fiscale

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Politica

24 settembre 2025, 13:46

La polizia ha effettuato perquisizioni a Timiș e Gorj in un caso di evasione fiscale di 3 milioni di lei, riguardante 15 autisti di ride-sharing.

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Attualità

23 settembre 2025, 10:42

Le transazioni online in Grecia sono aumentate dell'8%, mentre il contante è diminuito di 3 miliardi di euro, contribuendo all'aumento delle entrate fiscali e alla riduzione dell'economia sommersa.

Fonti

Internazionale

22 settembre 2025, 16:37

L'ANAF ha identificato uno schema di evasione fiscale nel settore del ride-sharing, con un danno di 266,5 milioni di lei, generato dalla mancata pagamento delle tasse e dei contributi.

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+2

Attualità

18 settembre 2025, 17:35

Alexandru Bălan è stato nominato presidente dell'Autorità Doganale Romena, avendo come obiettivi la lotta contro l'evasione fiscale e la protezione degli interessi economici

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Attualità

18 settembre 2025, 10:50

La DNA sono state rinviate a giudizio cinque persone per evasione fiscale di 67 milioni di lei, corruzione e riciclaggio di denaro nel settore del ride-sharing.

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Attualità

15 settembre 2025, 17:20

Il proprietario della compagnia FLYLILI è stato interrogato dalla polizia in relazione a un caso di evasione fiscale, con un danno stimato in 12 milioni di lei.

Fonti

Attualità

10 settembre 2025, 16:40

Perquisizioni a Bucarest e Sibiu presso la ditta "Fly Lili" che avrebbe portato i mercenari di Potra in Congo

Fonti

+1

Attualità

4 settembre 2025, 17:22

I procuratori della DNA hanno trattenuto cinque persone per evasione fiscale con automobili di lusso di seconda mano, con un danno stimato di 96 milioni di lei.

Fonti

Attualità

3 settembre 2025, 09:45

La DNA sono state effettuate 47 perquisizioni in 9 province, riguardanti un caso di evasione fiscale con un danno di oltre 18 milioni di euro

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Attualità

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