106 eventi su "tax evasion"

7 novembre 2025, 11:24

Perquisizioni presso il complesso Liberty Galaţi. I dirigenti del complesso, accusati dai procuratori di evasione fiscale per 300 milioni di euro

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Attualità

6 novembre 2025, 10:12

La polizia ha scoperto a Mehedinți una rete che ha frodato il Sistema di Garanzia-Restituzione disattivando le attrezzature di raccolta degli imballaggi, causando un danno di oltre 1 milione di lei.

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Attualità

5 novembre 2025, 10:07

Fonti: Dorin Damir, presidente della FEA (Fighting & Entertainment Association), e Octavian Orheianu, ex vicepresidente della Federazione Mondiale di K-1 Amatori (WAK-1F), sono sotto indagine per perquisizioni per evasione fiscale e acquisizione dell'azienda Pro Imobil nel 2017

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Repubblica di Moldova

4 novembre 2025, 11:46

Martedì, si sono svolte oltre 200 perquisizioni in Romania, riguardanti 68 persone coinvolte in reati forestali e altre attività illegali, con un danno stimato di oltre 16 milioni di lei.

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Attualità

3 novembre 2025, 20:22

La Corte Suprema di Cassazione e Giustizia ha confermato la legalità delle misure dell'ANAF di sequestro sui beni delle aziende dei fratelli Micula per il recupero degli aiuti di stato illegali.

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Attualità

3 novembre 2025, 07:28

La polizia e i pubblici ministeri stanno effettuando 78 perquisizioni in diverse province della Romania, nell'ambito dell'operazione JUPITER 4, riguardante reati come contrabbando, evasione fiscale e appropriazione indebita.

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Attualità

30 ottobre 2025, 14:18

Tre persone di Bacău sono sotto inchiesta per evasione fiscale nel settore dei servizi funebri, sospettate di non aver pagato tasse per oltre cinque anni.

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Attualità

30 ottobre 2025, 11:24

Le perquisizioni hanno avuto luogo a Bistrița-Năsăud, Ilfov e Bucarest in un caso di evasione fiscale e appropriazione indebita, con un danno di 1,6 milioni di lei.

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Attualità

28 ottobre 2025, 17:44

I pubblici ministeri di Brăila hanno istituito un sequestro di beni per recuperare un danno di 1,8 milioni di lei da un caso di evasione fiscale

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Attualità

22 ottobre 2025, 14:28

I procuratori della DNA hanno avviato un'azione penale contro due amministratori per 67 fatti di evasione fiscale nel commercio di automobili, causando un danno di 841.233 lei

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Attualità

21 ottobre 2025, 21:43

Alexandru Nazare, il ministro delle Finanze, afferma che l'evasione fiscale è un furto e che l'ANAF utilizzerà strumenti digitali per ripulire il mercato da attori sleali

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Attualità

21 ottobre 2025, 10:23

I procuratori della DNA hanno avviato perquisizioni nei distretti di Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor e Suceava, in un caso di evasione fiscale con un danno di 29 milioni di lei.

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Attualità

20 ottobre 2025, 18:59

Nicușor Dan risponde alle affermazioni dell'ANAF riguardo alla marmellata nelle abitazioni

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Attualità

17 ottobre 2025, 15:09

Il premier Ilie Bolojan ha annunciato che l'ANAF si concentrerà sull'evasione fiscale e sui debiti delle aziende statali, comprese le istituzioni pubbliche: "Non dobbiamo combattere con la marmellata in cucina"

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Economia

14 ottobre 2025, 14:44

ANAF istituisce una divisione speciale per i grandi debitori e i settori a rischio di frode

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Attualità

13 ottobre 2025, 13:33

L'ANAF ha segnalato la Procura Generale in merito a una rete transfrontaliera di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, coinvolgendo 17 aziende nel settore dei pannelli fotovoltaici

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Economia

9 ottobre 2025, 14:10

L'ANAF ha avviato controlli fiscali in oltre 3.700 case di pegno, mirando alle discrepanze tra i patrimoni degli azionisti e la situazione finanziaria delle aziende.

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Attualità

8 ottobre 2025, 19:48

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato che l'Antifrode ANAF ha scoperto gravi irregolarità in un'azienda di Craiova, indicando una possibile frode nel commercio di carburanti e una violazione nel sistema della Tesoreria.

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Attualità

6 ottobre 2025, 14:20

Un'azione di controllo della Direzione Generale Antifrode Fiscale (DGAF) ha rivelato frodi fiscali nel settore del trasporto alternativo, con un danno stimato di 175 milioni di lei.

Fonti

Attualità

6 ottobre 2025, 11:36

Il procuratore capo della DNA, Marius Voineag, ha dichiarato che l'ANAF ha inviato solo quattro segnalazioni per evasione fiscale con un grande danno nel 2022.

Fonti

Economia

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