Perquisizioni in Prahova per evasione fiscale e truffa con file CEC

Gli agenti dell'Ispettorato di Polizia della Contea di Prahova, sotto la coordinazione dei pubblici ministeri della Procura presso il Tribunale di Ploiești, hanno avviato mercoledì perquisizioni in due fascicoli che riguardano l'evasione fiscale e la falsificazione di file CEC senza copertura, con un danno totale stimato in 126.000 lei.

Queste perquisizioni si svolgono presso le sedi di due società commerciali e presso l'abitazione del loro amministratore, situate a Câmpina e Albești-Paleologu. Secondo le indagini, tra aprile 2023 e febbraio 2024, l'amministratore avrebbe effettivamente controllato le due aziende, acquistando beni tramite l'emissione di file CEC senza disponibilità sul conto.

Inoltre, vengono eseguiti tre mandati di perquisizione a Ploiești, riguardanti un'altra società, nell'ambito di un procedimento penale legato all'evasione fiscale, presuntamente commessa tra marzo 2024 e febbraio 2025. Due persone saranno condotte presso la sede dell'IJP Prahova per audizioni.

L'azione beneficia del supporto delle strutture di ordine pubblico e criminalistica.