I procuratori della DNA hanno avviato perquisizioni nei distretti di Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor e Suceava, in un caso di evasione fiscale con un danno di 29 milioni di lei.
Matei Gaginsky
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Attualità
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Martedì, i procuratori della Direzione Nazionale Anticorruzione (DNA) hanno effettuato perquisizioni in 12 località nei distretti di Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor e Suceava, in un caso di evasione fiscale. L'indagine riguarda diverse società commerciali e i loro rappresentanti, sospettati di aver commesso reati di evasione fiscale tra il 2022 e il 2025, nel contesto della vendita di autovetture. Il danno stimato arrecato allo stato è di circa 29 milioni di lei. Le perquisizioni sono state effettuate a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni legali da parte del tribunale competente, riguardando sia le abitazioni delle persone fisiche che le sedi delle società commerciali coinvolte.
Fonti
DNA, percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în contextul vânzării de autoturisme / Prejudiciul este estimat la 29 de milioane de lei
Evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei prin vânzarea de mașini
Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto, cu 29 milioane de lei prejudiciu aproximat de procurori / Acuzațiile, în baza unui articol de lege introdus în 2024, care menționează explicit fraudele cu TVA (surse)
Percheziții de amploare în șase județe într-un dosar de evaziune fiscală. DNA estimează prejudiciul la 29 de milioane de lei
Fraudă uriașă făcută de cei care vând mașini second-hand: DNA face percheziții după o investigație a ANAF
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