L'ANAF ha segnalato la Procura Generale in merito a una rete transfrontaliera di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, coinvolgendo 17 aziende nel settore dei pannelli fotovoltaici
Raluca Ioana Draghici
Economia
www.shutterstock.com
Guarda sempre le nostre notizie su Google
L'ANAF ha scoperto una rete coordinata da due cittadini romeni, operante in Romania, Belgio e Bulgaria, coinvolta in evasione fiscale e riciclaggio di denaro. L'indagine ha rivelato transazioni commerciali fittizie nel settore dei pannelli fotovoltaici, con un danno stimato di quasi 6 milioni di lei. L'ANAF ha applicato misure cautelari e ha confiscato beni per un valore di 1,3 milioni di lei. Il fascicolo è stato inviato alla Procura per la continuazione delle indagini penali, e l'ANAF attuerà misure per migliorare il controllo fiscale.
Fonti
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultime notizie
21:48
L’Università Cornell sospende tutte le feste delle confraternite fino alla fine dell’anno accademico 2026-2027
21:44
Sorin Grindeanu afferma che le elezioni anticipate non sono adatte alla Romania, ma il PSD si prepara a questo scenario costituzionale
21:41
Il rover Perseverance della NASA ha percorso 45,2 chilometri su Marte, superando il record stabilito da Opportunity
21:35
Il primo ministro della Finlandia critica l'accordo USA-Russia sul diesel russo
21:23
ECOFIN ha adottato il pacchetto per l’integrazione dei mercati dei capitali / Nazare: la misura può portare più capitali alle imprese rumene
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
