L'ANAF ha segnalato la Procura Generale in merito a una rete transfrontaliera di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, coinvolgendo 17 aziende nel settore dei pannelli fotovoltaici
Raluca Ioana Draghici
Economia
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L'ANAF ha scoperto una rete coordinata da due cittadini romeni, operante in Romania, Belgio e Bulgaria, coinvolta in evasione fiscale e riciclaggio di denaro. L'indagine ha rivelato transazioni commerciali fittizie nel settore dei pannelli fotovoltaici, con un danno stimato di quasi 6 milioni di lei. L'ANAF ha applicato misure cautelari e ha confiscato beni per un valore di 1,3 milioni di lei. Il fascicolo è stato inviato alla Procura per la continuazione delle indagini penali, e l'ANAF attuerà misure per migliorare il controllo fiscale.
Fonti
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
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