L'ANAF ha segnalato la Procura Generale in merito a una rete transfrontaliera di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, coinvolgendo 17 aziende nel settore dei pannelli fotovoltaici
Raluca Ioana Draghici
Economia
www.shutterstock.com
Guarda sempre le nostre notizie su Google
L'ANAF ha scoperto una rete coordinata da due cittadini romeni, operante in Romania, Belgio e Bulgaria, coinvolta in evasione fiscale e riciclaggio di denaro. L'indagine ha rivelato transazioni commerciali fittizie nel settore dei pannelli fotovoltaici, con un danno stimato di quasi 6 milioni di lei. L'ANAF ha applicato misure cautelari e ha confiscato beni per un valore di 1,3 milioni di lei. Il fascicolo è stato inviato alla Procura per la continuazione delle indagini penali, e l'ANAF attuerà misure per migliorare il controllo fiscale.
Fonti
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Ultime notizie
12:33
Il rettore dell'Università di Bucarest, su Luca Niculescu: Ha «qualche possibilità in più rispetto alle precedenti»
12:09
La polizia polacca ha ricevuto informazioni su un possibile attacco che potrebbe prendere di mira Donald Tusk e Władysław Kosiniak-Kamysz
11:47
Diana Buzoianu annuncia nuove irregolarità scoperte presso l’ANM a seguito del controllo sugli appalti finanziati con denaro pubblico
11:17
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indaga su ABC, CBS, CNN, NBC e Fox News per un possibile boicottaggio coordinato
11:09
Sever Voinescu: che cos’è la «mafia»?
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
