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10 ore fa

La polizia canadese ha arrestato 46 persone, per lo più romeni, in un'inchiesta sul "turismo criminale". Sono stati identificati 164 di sospetti coinvolti in varie frodi.

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Diaspora

mercoledì 17:54

EPPO ha accusato due alti funzionari pubblici in relazione a frodi nella modernizzazione dei tram in Polonia

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Internazionale

27 maggio 12:56

Un custode romeno è sotto inchiesta in Italia per aver tentato di prendere il controllo della fortuna di un uomo di 93 anni, convincendolo di essere suo figlio.

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Diaspora

25 maggio 17:52

20 persone, arrestate a Creta in un'inchiesta su una frode con sussidi agricoli europei condotta dalla Procura Europea

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Internazionale

25 maggio 15:03

Taxista di Bucarest, sospettato di aver rubato il telefono di un cliente. Con l'aiuto di due complici, ha trasferito 15.000 lei dal suo conto.

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Attualità

21 maggio 19:19

Aimee Bock, ex-leader dell'ONG "Feeding Our Future" negli Stati Uniti, è stata condannata a quasi 42 anni di carcere per frode di 250.000$

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Internazionale

20 maggio 17:00

Il Parquet vicino al Tribunale di Bucarest ha effettuato tre perquisizioni nella Capitale e a Ilfov, riguardanti una persona fisica e una giuridica accusate di appropriazione indebita e operazioni finanziarie fraudolente.

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Attualità

20 maggio 12:48

Immunità, frode e potere nel Parlamento Europeo

UE

19 maggio 18:02

La Procura Europea afferma che il rifiuto di revocare l'immunità di un eurodeputato tedesco blocca un'inchiesta per frode.

UE

19 maggio 08:39

L'amministrazione Trump ha deciso di rinunciare alle accuse di frode contro il miliardario indiano Gautam Adani

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Internazionale

19 maggio 07:08

La Procura Europea sta indagando su una frode con fondi europei di 3,5 milioni di euro legata a 237 progetti agricoli nella Dâmbovița

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Attualità

15 maggio 17:54

Il Ministero dei Trasporti avverte su un nuovo tentativo di frode tramite SMS che mira ai conducenti romeni

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+5

Attualità

14 maggio 15:42

Il Consiglio della Concorrenza collabora con la Procura Europea per combattere le frodi

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Economia

14 maggio 13:40

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza Cibernetica avverte riguardo a una campagna di frode che imita la compagnia di corriere DHL

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Attualità

13 maggio 14:25

EPPO invia in giudizio cinque aziende dalla Slovenia per presunta frode con fondi RRF

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UE

12 maggio 12:47

Il capo dell'ANAF, Adrian Nica, ha annunciato che 12.000 contribuenti sono stati identificati con un profilo di rischio elevato. I debiti verso il bilancio dello stato ammontano a 2,3 miliardi di lei.

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Attualità

11 maggio 18:44

Le frodi finanziarie raggiungono livelli allarmanti, con perdite globali stimate in 442 miliardi di dollari nel 2025. L'educazione finanziaria rimane essenziale per la protezione dei consumatori.

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Attualità

9 maggio 13:29

Un romeno è stato arrestato in Romania dopo aver trasferito illegalmente 400.000 euro da una banca in Islanda, essendo ricercato a livello internazionale per frode.

Fonti

+3

Attualità

7 maggio 20:42

La Procura Europea ha aperto un'inchiesta riguardante l'Assemblea Nazionale (RN) per frode, a seguito di una denuncia relativa a corsi di formazione media finanziati con fondi europei

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Internazionale

7 maggio 19:55

La polizia di Brașov sta effettuando perquisizioni presso medici che avrebbero dichiarato servizi medici non effettuati per danneggiare il bilancio dello stato.

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