81 eventi su "csalás"

7 ottobre 12:28

L'Agenzia delle Entrate ha identificato una frode nel trasporto alternativo, con danni per centinaia di milioni di lei, coinvolgendo 130 aziende che operavano in nero.

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Attualità

2 ottobre 15:43

Laura Codruța Kovesi ha avvertito sulle reti criminali cinesi che commettono frodi doganali e con l'IVA nell'Unione Europea

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Economia

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

30 settembre 11:55

Cina: Zhimin Qian, conosciuta come "la dea della ricchezza", è stata condannata per frode con criptovalute di 5 miliardi di sterline, truffando oltre 128.000 persone

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Internazionale

28 settembre 15:17

Maia Sandu denuncia tentativi di frode elettorale: trasporto illegale di elettori, false allerta bomba e coinvolgimento del gruppo Șor nel minare il processo elettorale

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Repubblica di Moldova

16 settembre 13:10

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato progressi dell'ANAF nella digitalizzazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale per combattere le frodi.

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Attualità

5 settembre 12:20

Neil Hopper, chirurgo di Cornwall, è stato condannato a închisoare per frode dopo aver provocato l'amputazione delle gambe per ottenere risarcimenti

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Internazionale

4 settembre 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., una società di costruzioni fantasma, ha riportato enormi entrate, essendo coinvolta in un'acquisizione fraudolenta e nella clonazione del sito di una rinomata azienda.

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Attualità

1 settembre 13:55

Il Direttorato Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (DNSC) informa riguardo a false chiamate da parte di attaccanti che pretendono di essere dipendenti dell'istituzione, offrendo servizi di recupero di denaro.

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Attualità

20 agosto 20:31

Il segretario generale del Comune di Bonțida, nella contea di Cluj, è sotto controllo giudiziario per abuso d'ufficio, con l'accusa di aver organizzato in modo fraudolento un concorso di assunzione.

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Attualità

14 agosto 09:55

Gli ex soci d'affari di Priscilla Presley chiedono 50 milioni di dollari di risarcimento, accusandola di frode e violazione del contratto.

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Internazionale

14 agosto 07:10

Do Kwon, il creatore delle criptovalute TerraUSD e Luna, si è dichiarato colpevole di frode e cospirazione in seguito al fallimento del suo progetto.

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Scienza IT&C

13 agosto 16:15

Il Ministero dell'Istruzione annuncia un tasso di partecipazione all'esame di maturità dell'84,6%, con 21 candidati eliminati per frode.

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Educazione

12 agosto 15:52

All'esame scritto di Baccalaureato della sessione autunnale, 2.965 candidati erano assenti e 24 sono stati eliminati per frode.

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Attualità

8 agosto 11:41

Due donne che si fingono "streghe" arrestate per truffa, quasi 31.000 euro di danni

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Attualità

7 agosto 14:58

Il DNSC mette in guardia da una campagna di phishing che imita le comunicazioni ufficiali di Romarg, richiedendo dati sensibili attraverso e-mail fraudolente.

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Attualità

31 luglio 20:49

L'ANAF ha iniziato a utilizzare un nuovo software informatico avanzato per identificare le frodi fiscali, generando già oltre 4.000 segnalazioni.

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Attualità

30 luglio 09:59

Vladimir Plahotniuc, arrestato in Grecia con l'accusa di frode, avrebbe usato un passaporto falso per visite segrete a Mosca, parlando con funzionari del Cremlino.

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Attualità

28 luglio 15:53

La Direzione nazionale per la sicurezza informatica ha segnalato una campagna fraudolenta che utilizza illegalmente l'immagine del Ministero delle Finanze per promuovere una falsa piattaforma di investimento.

Fonti

Attualità

25 luglio 20:50

L'uomo d'affari moldavo Veaceslav Platon è stato condannato a 24 anni di carcere in Russia per frode dopo aver sottratto 48 miliardi di rubli.

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+3

Internazionale

24 luglio 14:21

Dieci retate hanno avuto luogo nelle contee di Călărași, Ilfov e Prahova, con l'obiettivo di individuare persone sospettate di aver ottenuto fraudolentemente prestiti bancari.

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Attualità

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