EPPO invia in giudizio due persone per una presunta frode di 240.000 euro da fondi Erasmus+
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La Procura Europea ha inviato a giudizio a Parigi due persone che vivono in Germania e Svizzera, in un caso riguardante 240.000 euro concessi a un'associazione francese per un progetto di alfabetizzazione dei bambini. I pubblici ministeri sostengono che l'organizzazione non avesse la capacità necessaria per l'implementazione, che sono stati presentati documenti falsificati e che parte dei fondi è stata dirottata e successivamente riciclata.
La Procura Europea, EPPO, ha inviato a giudizio al Tribunale Correzionale di Parigi due persone che vivono in Germania e Svizzera, in un'inchiesta riguardante una presunta frode di 240.000 euro da fondi Erasmus+. I soldi sono stati concessi tra il 2016 e il 2019 a un'associazione francese guidata dai due sospettati per un progetto educativo dedicato all'alfabetizzazione dei bambini.
In breve
EPPO ha inviato a giudizio due persone che vivono in Germania e Svizzera in un caso riguardante 240.000 euro da fondi Erasmus+.
Il finanziamento è stato concesso a un'associazione francese per un progetto dedicato all'alfabetizzazione dei bambini, svolto tra il 2016 e il 2019.
I pubblici ministeri sospettano che l'associazione non avesse la capacità operativa necessaria per implementare il progetto secondo le condizioni di finanziamento.
Uno degli imputati è accusato di aver trasmesso documenti giustificativi falsificati all'agenzia francese Erasmus+, e parte dei fondi europei sarebbe stata dirottata e successivamente riciclata.
Se saranno trovati colpevoli, i due rischiano fino a sette anni di carcere e multe fino a 750.000 euro. Essi beneficiano della presunzione di innocenza.
Il caso riguarda un finanziamento di 240.000 euro concesso attraverso il programma Erasmus+ a un'organizzazione francese senza scopo di lucro per un progetto incentrato sull'insegnamento della lettura ai bambini. L'associazione era guidata dalle due persone ora inviate a giudizio, e il finanziamento è stato concesso dall'agenzia francese Erasmus+ per il periodo 2016-2019.
Secondo l'inchiesta dell'EPPO, la questione non riguarda l'esistenza del programma Erasmus+ o l'obiettivo educativo del progetto, ma il modo in cui l'organizzazione avrebbe ottenuto e utilizzato il finanziamento. I pubblici ministeri sostengono che l'associazione non avrebbe avuto la capacità operativa necessaria per implementare il progetto nelle condizioni stabilite.
Uno dei due sospettati è accusato di aver trasmesso all'agenzia francese Erasmus+ documenti giustificativi falsificati. L'EPPO non specifica nelle informazioni pubblicate che tipo di documenti sono coinvolti o quanti di tali documenti sarebbero stati utilizzati.
L'inchiesta, condotta con il supporto dell'Ufficio Nazionale Antifrode della Francia, ONAF, ha stabilito anche che le attività educative finanziate non sarebbero state implementate secondo gli obblighi assunti tramite il finanziamento. I pubblici ministeri affermano che le prove raccolte indicano il dirottamento di una parte dei fondi europei.
EPPO afferma anche che uno degli imputati avrebbe successivamente riciclato parte dei fondi dirottati. Le informazioni pubblicate non indicano l'importo esatto che sarebbe stato dirottato o riciclato e non descrivono il meccanismo attraverso il quale i soldi sarebbero stati trasferiti o utilizzati successivamente.
I 240.000 euro rappresentano il valore totale del finanziamento Erasmus+ oggetto del caso, non una somma che l'EPPO presenta automaticamente come danno definitivo. La determinazione del danno concreto e della responsabilità penale spetterà al tribunale francese.
Il rinvio a giudizio segna il passaggio del caso dalla fase di indagine al processo delle accuse davanti al Tribunale Correzionale di Parigi. L'EPPO non ha pubblicato la data della prossima udienza né l'identità delle due persone.
Se saranno trovati colpevoli, gli imputati rischiano fino a sette anni di carcere e multe fino a 750.000 euro. Queste rappresentano le sanzioni massime possibili per le accuse formulate, non pene già stabilite.
Le persone inviate a giudizio beneficiano della presunzione di innocenza fino alla pronuncia di una sentenza da parte dei tribunali francesi competenti.
EPPO indaga e persegue penalmente i reati che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, comprese le frodi legate a sovvenzioni e programmi europei. In questo caso, l'inchiesta è coordinata dall'ufficio EPPO di Parigi e ha beneficiato del supporto dell'ONAF.
Il caso riguarda un progetto Erasmus+ con obiettivo educativo, ma le accuse si concentrano sulla reale capacità di implementazione, sui documenti giustificativi utilizzati e sul modo in cui parte del finanziamento sarebbe stata utilizzata.
Il caso è ora davanti al tribunale, e le accuse formulate dall'EPPO devono essere dimostrate in processo.
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