50 eventi su "blanchiment"

2 settembre 2025, 10:18

Un piano di evasione fiscale di 11 milioni di lei è stato scoperto in un liceo privato di Chisinau, portando a perquisizioni e sequestri.

Fonti

Repubblica di Moldova

2 settembre 2025, 07:41

La polizia sta effettuando 60 perquisizioni nel sud della Repubblica di Moldova, in un'inchiesta per corruzione elettorale e riciclaggio di denaro da parte di un gruppo criminale.

Fonti

Repubblica di Moldova

12 agosto 2025, 16:46

Il DIICOT ha arrestato il leader del clan Purcel, Ilie Gabriel, con l'accusa di traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

30 luglio 2025, 12:21

L'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) è diventata operativa dal 1° luglio 2025, con il ruolo di vigilare sulle entità finanziarie ad alto rischio.

Fonti

Economia

10 luglio 2025, 12:20

La polizia e il DIICOT hanno smantellato un gruppo criminale che offriva prestiti con tassi di interesse fino al 100% e minacciava i mutuatari.

Fonti

Attualità

10 luglio 2025, 11:19

La polizia effettua 13 incursioni a Bucarest e nelle contee per indagare su un gruppo criminale coinvolto in frodi informatiche e riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

9 luglio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, noto mercenario, sono state sequestrate 12 proprietà e beni per un totale di oltre 26 milioni di lei in un caso di evasione fiscale.

Fonti

Attualità

3 luglio 2025, 14:15

L'ex deputato dell'ISR Florian Coldea è stato incriminato con l'accusa di traffico di influenze e riciclaggio di denaro e posto sotto controllo giudiziario.

Fonti

Attualità

26 giugno 2025, 13:11

La Romania ha compiuto progressi limitati nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rimane sottoposta a un maggiore monitoraggio da parte di MONEYVAL.

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Attualità

26 giugno 2025, 07:30

Il Tesoro statunitense ha imposto sanzioni a tre istituzioni finanziarie messicane accusate di riciclaggio di denaro legato al fentanyl, ma il Messico non ha ricevuto prove.

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Internazionale

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