Il rapporto MONEYVAL sottolinea che la Romania ha attuato misure per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma ci sono ancora moderate lacune nell'applicazione degli standard internazionali. La valutazione mostra che, delle 40 raccomandazioni del GAFI, la Romania è conforme a 7, ampiamente conforme a 18 e parzialmente conforme a 15. Il monitoraggio rafforzato continuerà fino al maggio 2026, quando la Romania dovrà riferire sui progressi compiuti.
Fonti
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultime notizie
15:14
Il PSD propone uniformi obbligatorie nelle scuole / Daniel Zamfir afferma che gli studenti devono essere valutati in base ai risultati, non alle possibilità economiche della famiglia
15:07
La statua di Charlie Kirk è stata vandalizzata appena 2 giorni dopo l'inaugurazione
14:58
Daniel Zamfir annuncia che il PSD proporrà Sorin Grindeanu come primo ministro durante le consultazioni al Cotroceni
14:52
La Romania ha sconfitto la Turchia e si è qualificata agli ottavi di finale del Campionato europeo di pallavolo
14:43
Marian Preda sostiene che AUR debba arrivare al governo e che le elezioni anticipate siano la soluzione ragionevole per superare la crisi
Vedi altre notizie