Il rapporto MONEYVAL sottolinea che la Romania ha attuato misure per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma ci sono ancora moderate lacune nell'applicazione degli standard internazionali. La valutazione mostra che, delle 40 raccomandazioni del GAFI, la Romania è conforme a 7, ampiamente conforme a 18 e parzialmente conforme a 15. Il monitoraggio rafforzato continuerà fino al maggio 2026, quando la Romania dovrà riferire sui progressi compiuti.
Fonti
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultime notizie
09:16
Incendio devastante in un complesso di abitazioni sociali a Săcălaz, Timiș
09:02
Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe doganali del 50% su prodotti canadesi del valore di 20 miliardi di dollari, e il Canada ha annunciato che risponderà.
08:41
La Romania adotta misure di emergenza per garantire l'acqua necessaria alla Centrale di Cernavodă, nel contesto della diminuzione del flusso del Danubio.
08:28
Il principe Harry, Elton John e altre celebrità sono stati costretti dalla corte a pagare milioni di sterline nel processo contro "The Daily Mail".
08:19
Aerei americani sorvolano lo stretto di Taiwan, confermando l'impegno degli Stati Uniti
Vedi altre notizie