La Romania ha compiuto progressi limitati nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rimane sottoposta a un maggiore monitoraggio da parte di MONEYVAL.
Emese Grancsa
Attualità
unsplash.com
Guarda sempre le nostre notizie su Google
Il rapporto MONEYVAL sottolinea che la Romania ha attuato misure per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma ci sono ancora moderate lacune nell'applicazione degli standard internazionali. La valutazione mostra che, delle 40 raccomandazioni del GAFI, la Romania è conforme a 7, ampiamente conforme a 18 e parzialmente conforme a 15. Il monitoraggio rafforzato continuerà fino al maggio 2026, quando la Romania dovrà riferire sui progressi compiuti.
Fonti
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultime notizie
23:03
Kallas spune că Usmanov și Fridman nu vor reveni curând pe lista UE, în timp ce sancțiunile pentru peste 3.000 de persoane și entități sunt prelungite până în 2029
22:56
Cristian Tudor Popescu: Luca Niculescu non può formare un governo nell’attuale configurazione politica
22:50
Il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, respinge i negoziati con gli Stati Uniti: «Non hanno alcun senso»
22:49
Vladimir Putin approva la riorganizzazione e la vendita della controllata russa di UniCredit
22:41
Moldova extinde treptat TVA și accizele pentru mărfurile introduse de operatorii din Transnistria, în strategia de reintegrare economică
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
.webp)
.webp)
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
