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123 nuove notizie nelle ultime 24 ore
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La Romania ha compiuto progressi limitati nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rimane sottoposta a un maggiore monitoraggio da parte di MONEYVAL.

Emese Grancsa
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26 giugno 2025, 13:11
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Attualità
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Il rapporto MONEYVAL sottolinea che la Romania ha attuato misure per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma ci sono ancora moderate lacune nell'applicazione degli standard internazionali. La valutazione mostra che, delle 40 raccomandazioni del GAFI, la Romania è conforme a 7, ampiamente conforme a 18 e parzialmente conforme a 15. Il monitoraggio rafforzato continuerà fino al maggio 2026, quando la Romania dovrà riferire sui progressi compiuti.

Fonti

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Digi24
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
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Adevarul
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
sursa imagine
G4Media
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
sursa imagine
Economedia
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
sursa imagine
Euractiv
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
sursa imagine
Stiripesurse
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

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