Il rapporto MONEYVAL sottolinea che la Romania ha attuato misure per rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma ci sono ancora moderate lacune nell'applicazione degli standard internazionali. La valutazione mostra che, delle 40 raccomandazioni del GAFI, la Romania è conforme a 7, ampiamente conforme a 18 e parzialmente conforme a 15. Il monitoraggio rafforzato continuerà fino al maggio 2026, quando la Romania dovrà riferire sui progressi compiuti.
Fonti
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Ultime notizie
07:29
Gli indicatori della democrazia negli Stati Uniti sono ai livelli più bassi degli ultimi 50 anni / Il declino della democrazia in America sta diventando un problema per l’Europa
07:19
Premi Emmy 2026: Matthew Rhys scrive la storia con due trofei Emmy vinti nella stessa serata / Lista dei principali vincitori
07:16
Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso un sostegno continuo alla Russia e ha descritto la guerra di Mosca contro l'Ucraina come «sacra»
23:55
Gli Stati Uniti sanzionano la seconda banca più grande della Russia / Washington accusa VTB Bank di aver aiutato l’Iran ad aggirare le sanzioni
23:24
La Russia interromperà temporaneamente le forniture di gas all'Armenia per lavori di manutenzione, sullo sfondo delle tensioni tra Mosca ed Erevan
Vedi altre notizie