Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale rimuove la Bulgaria, la Costa d'Avorio, la Repubblica Democratica del Congo e Monaco dalla lista grigia relativa al riciclaggio di denaro

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha rimosso la Bulgaria, la Costa d’Avorio, la Repubblica Democratica del Congo e Monaco dalla lista grigia delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio per carenze nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La decisione è stata annunciata dopo che i quattro Stati hanno compiuto progressi nella risoluzione dei problemi individuati in precedenza.

Il GAFI ha tuttavia ammonito il Vietnam che potrebbe adottare ulteriori misure se, entro la prossima sessione plenaria, le autorità non miglioreranno significativamente le proprie riforme. L’inserimento nella lista grigia non comporta sanzioni dirette, ma può rendere più difficile l’accesso ai finanziamenti, poiché le banche sottopongono le transazioni a controlli più rigorosi e i prestiti e i trasferimenti internazionali possono diventare più costosi.

Il ministro delle Finanze congolese ha accolto con favore la rimozione del Paese dalla lista, affermando che la misura dovrebbe ridurre le pressioni e i costi delle transazioni transfrontaliere per banche, cittadini e aziende. Monaco ha presentato la decisione come un riconoscimento degli sforzi compiuti negli ultimi due anni.

Iran, Myanmar e Corea del Nord sono rimasti nella lista nera, riservata alle giurisdizioni con gravi carenze strategiche. Nel caso della Corea del Nord, gli analisti hanno citato gli attacchi informatici attribuiti agli hacker nordcoreani, tra cui il furto di 6,3 miliardi di dollari dalla piattaforma Binance.