21 eventi su "blanchiment"

lunedì 18:56

L'indagine internazionale "Il lavaggio delle criptovalute" mostra come le reti criminali utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro, approfittando delle lacune legislative.

Fonti

Internazionale

giovedì 07:49

Oggi, 13 novembre, gli agenti dell'Ispettorato Nazionale di Investigazione (INI) stanno effettuando perquisizioni in un'inchiesta riguardante il riciclaggio di denaro e il finanziamento illegale delle attività politiche, mirando ai membri del partito Șor.

Fonti

Repubblica di Moldova

5 novembre 12:59

La polizia federale tedesca ha coordinato un'operazione internazionale contro le frodi e il riciclaggio di denaro, arrestando diverse persone in vari paesi.

Fonti

Internazionale

4 novembre 21:30

Didier Reynders, ex commissario europeo per la giustizia, è stato accusato di riciclaggio di denaro, essendo sotto inchiesta per l'acquisto di biglietti della lotteria

Fonti

Internazionale

23 ottobre 11:06

La polizia ha effettuato perquisizioni a Bucarest e in altre otto contee, in un caso di riciclaggio di denaro con un danno di 35 milioni di lei.

Fonti

Attualità

13 ottobre 13:33

L'ANAF ha segnalato la Procura Generale in merito a una rete transfrontaliera di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, coinvolgendo 17 aziende nel settore dei pannelli fotovoltaici

Fonti

Economia

2 ottobre 09:02

Oltre 40 perquisizioni si sono svolte a Giurgiu e Bucarest in un caso di traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro, con un danno stimato di 3,5 milioni di euro

Fonti

+4

Attualità

30 settembre 10:13

Propagandisti retribuiti in dosarul di finanziamento illegale dei partiti in Moldova

Fonti

Repubblica di Moldova

11 settembre 16:28

La polizia moldava ha effettuato 15 nuove perquisizioni nell'ambito dell'indagine sulla corruzione elettorale e il riciclaggio di denaro, legate all'organizzazione criminale 'Șor'.

Fonti

Repubblica di Moldova

5 settembre 15:09

L'ex deputato moldavo Vladimir Andronachi è stato arrestato preventivamente per 30 giorni, accusato di riciclaggio di denaro in proporzioni elevate.

Fonti

Repubblica di Moldova

3 settembre 09:05

Fonti: L'ex deputato Vladimir Andronachi è stato arrestato per 72 ore in un nuovo fascicolo penale per riciclaggio di denaro, avendo legami con "Frode bancaria"

Fonti

Repubblica di Moldova

2 settembre 10:18

Un piano di evasione fiscale di 11 milioni di lei è stato scoperto in un liceo privato di Chisinau, portando a perquisizioni e sequestri.

Fonti

Repubblica di Moldova

2 settembre 07:41

La polizia sta effettuando 60 perquisizioni nel sud della Repubblica di Moldova, in un'inchiesta per corruzione elettorale e riciclaggio di denaro da parte di un gruppo criminale.

Fonti

Repubblica di Moldova

12 agosto 16:46

Il DIICOT ha arrestato il leader del clan Purcel, Ilie Gabriel, con l'accusa di traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

30 luglio 12:21

L'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) è diventata operativa dal 1° luglio 2025, con il ruolo di vigilare sulle entità finanziarie ad alto rischio.

Fonti

Economia

10 luglio 12:20

La polizia e il DIICOT hanno smantellato un gruppo criminale che offriva prestiti con tassi di interesse fino al 100% e minacciava i mutuatari.

Fonti

Attualità

10 luglio 11:19

La polizia effettua 13 incursioni a Bucarest e nelle contee per indagare su un gruppo criminale coinvolto in frodi informatiche e riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

9 luglio 10:18

A Horațiu Potra, noto mercenario, sono state sequestrate 12 proprietà e beni per un totale di oltre 26 milioni di lei in un caso di evasione fiscale.

Fonti

Attualità

3 luglio 14:15

L'ex deputato dell'ISR Florian Coldea è stato incriminato con l'accusa di traffico di influenze e riciclaggio di denaro e posto sotto controllo giudiziario.

Fonti

Attualità

26 giugno 13:11

La Romania ha compiuto progressi limitati nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rimane sottoposta a un maggiore monitoraggio da parte di MONEYVAL.

Fonti

+1

Attualità

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