41 eventi su "blanchiment"

Ieri 20:41

Inchiesta di ampia portata in Ucraina: Funzionario di Energoatom, sospettato di riciclaggio di centinaia di migliaia di dollari

Fonti

Internazionale

9 luglio 14:13

L'UE sta preparando sanzioni più uniformi per le banche, le aziende e i professionisti che violano le norme anti-riciclaggio.

UE

mercoledì 15:00

L'FBI sta conducendo un'indagine sulla Federazione Argentina di Calcio, legata a sospetti di frode finanziaria e riciclaggio di denaro.

Fonti

Sport

19 giugno 07:49

Indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Mojtaba Khamenei, il leader supremo dell'Iran, per possibili reati di riciclaggio di denaro.

Fonti

Internazionale

9 giugno 16:50

L'autorità europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro diventa il centro del nuovo sistema dell'Unione Europea contro la criminalità finanziaria

UE

12 maggio 06:32

L'agenzia anticorruzione ucraina (NABU) ha scoperto un sistema di riciclaggio di denaro in cui è stato coinvolto anche Andrii Iermak, ex capo di gabinetto del presidente Zelenski

Fonti

Internazionale

23 aprile 10:38

Il Tribunale di Costanza ha ammesso l'arresto preventivo di un uomo di 40 anni, indagato per la costituzione di un gruppo criminale organizzato e complicità nel traffico di minori.

Fonti

Attualità

23 marzo 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

Fonti

+6

Repubblica di Moldova

26 febbraio 11:07

Il proprietario di un club nel centro della Capitale, sospettato di aver ottenuto 19 milioni di lei da attività illegali

Fonti

+1

Attualità

19 febbraio 09:24

Un grande fornitore di energia, indagato dalla DIICOT per riciclaggio di denaro attraverso l'aumento artificiale dei prezzi dell'elettricità

Fonti

Attualità

16 febbraio 11:58

Herman Halușcenko, ex ministro dell'energia dell'Ucraina, è stato arrestato in relazione a uno scandalo di corruzione da 100 milioni di dollari

Fonti

Internazionale

9 febbraio 17:26

AMLA, con sede a Francoforte, assume la supervisione diretta delle 40 maggiori entità finanziarie dell'UE e coordina gli sforzi contro il riciclaggio di denaro.

Fonti

Internazionale

7 febbraio 16:57

La Procura Nazionale Finanziaria di Francia ha aperto un'inchiesta contro l'ex ministro Jack Lang e sua figlia, sospettati di riciclaggio di denaro. Si sospetta un legame con Epstein.

Fonti

Internazionale

6 febbraio 21:05

La polizia di Cluj-Napoca, insieme al DIICOT e alle autorità francesi, ha smantellato una rete romena coinvolta nel riciclaggio di denaro e nel traffico di droga, con perdite di 300 milioni di euro

Fonti

+1

Attualità

28 gennaio 18:12

Deutsche Bank è sotto inchiesta da parte delle autorità tedesche per possibili atti di riciclaggio di denaro, con perquisizioni presso le sedi di Francoforte e Berlino

Fonti

+1

Economia

3 gennaio 08:53

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ridotto gli sforzi per combattere i crimini economici complessi durante il mandato di Trump, influenzando i casi di corruzione e frode.

Fonti

Internazionale

22 dicembre 13:25

Vlad Filat, ex primo ministro della Repubblica di Moldova, è stato condannato a due anni di carcere per riciclaggio di denaro da un tribunale francese.

Fonti

+2

Repubblica di Moldova

10 dicembre 08:06

DIICOT ha concluso l'indagine nel caso 'Fabbrica di eredità', rinviando a giudizio 26 persone per reati gravi, inclusi traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

26 novembre 08:29

I pubblici ministeri stanno effettuando 12 perquisizioni a Bucarest e Târgu Mureș in un'inchiesta penale legata al fallimento di Euroins, riguardante reati gravi come l'appropriazione indebita e il riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

24 novembre 10:53

Horatiu Potra è stato portato alla Procura Generale per essere interrogato in merito a accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro dalla Repubblica Democratica del Congo

Fonti

Attualità

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