La polizia ha effettuato perquisizioni a Bucarest e in altre otto contee, in un caso di riciclaggio di denaro con un danno di 35 milioni di lei.

La polizia della capitale, insieme ad altre strutture di applicazione della legge, ha effettuato giovedì 35 perquisizioni domiciliari a Bucarest e nelle contee di Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj e Vâlcea. L'azione fa parte di un fascicolo penale sotto la supervisione della Procura presso il Tribunale di Bucarest, in cui si indagano reati di riciclaggio di denaro e appropriazione indebita.

L'inchiesta ha rivelato che diverse persone fisiche avrebbero creato un meccanismo complesso per riciclare circa 35.000.000 di lei, originariamente provenienti da un prestito bancario garantito dallo stato per un valore di 175.300.000 di lei. I fondi sarebbero stati trasferiti rapidamente e ingiustificatamente nei conti di due società commerciali, con l'obiettivo di dissimulare la loro origine. Successivamente, le somme sarebbero state trasferite nel conto personale dell'amministratore della società che ha ottenuto il prestito.

Inoltre, la prima società commerciale ha beneficiato di fondi non rimborsabili superiori a 85.500.000 di lei. A seguito delle perquisizioni, sono state identificate le persone coinvolte e sono stati sequestrati beni di interesse nell'ambito dell'inchiesta, che continua sotto la supervisione delle autorità competenti.