L'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) è diventata operativa dal 1° luglio 2025, con il ruolo di vigilare sulle entità finanziarie ad alto rischio.
Andrea Hariuc
Economia
unsplash
Guarda sempre le nostre notizie su Google
L'AMLA, la nuova autorità europea dedicata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è entrata ufficialmente in funzione il 1° luglio 2025. Essa supervisionerà direttamente 40 entità finanziarie ad alto rischio nell'UE, selezionate sulla base di vari criteri. L'Autorità di vigilanza finanziaria (FSA) collaborerà con l'AMLA, fornendo supporto e informazioni per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi. La FSA dovrà adattare rapidamente il proprio lavoro ai nuovi standard imposti dall'AMLA.
Fonti
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Ultime notizie
11:46
L'ANM ha emesso codici arancione e giallo di canicola per l'intero paese, ma anche un avviso di piogge e tempeste per le contee del centro e del nord-est del paese.
11:36
Un uomo è morto, mentre altri due sono rimasti feriti dopo che l'auto in cui si trovavano è precipitata in una scarpata nel Parco Nazionale Buila-Vânturarița
11:25
Due turisti di Năvodari hanno estratto dall'acqua un oggetto metallico, probabilmente un drone, provocando la reazione delle autorità. L'Ispettorato per le Situazioni di Emergenza avverte sui pericoli.
11:15
IT News Review di Control F5 Software: La Cina investe in modelli di intelligenza artificiale capaci di generare previsioni meteorologiche
10:57
Incidente violente tra sostenitori alla partita Petrolul Ploiești - FC Rapid București
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
