L'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) è diventata operativa dal 1° luglio 2025, con il ruolo di vigilare sulle entità finanziarie ad alto rischio.
Andrea Hariuc
Economia
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L'AMLA, la nuova autorità europea dedicata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è entrata ufficialmente in funzione il 1° luglio 2025. Essa supervisionerà direttamente 40 entità finanziarie ad alto rischio nell'UE, selezionate sulla base di vari criteri. L'Autorità di vigilanza finanziaria (FSA) collaborerà con l'AMLA, fornendo supporto e informazioni per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi. La FSA dovrà adattare rapidamente il proprio lavoro ai nuovi standard imposti dall'AMLA.
Fonti
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
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