La polizia e il DIICOT hanno smantellato un gruppo criminale che offriva prestiti con tassi di interesse fino al 100% e minacciava i mutuatari.

Una rete criminale, attiva dal 2020, è stata smantellata con 15 incursioni nelle contee di Ialomita, Iasi, Ilfov e Alba. I membri del gruppo, composto da 19 persone, offrivano prestiti con tassi di interesse esorbitanti, tra il 10 e il 100 per cento, intimidendo i mutuatari in caso di inadempienza. Inoltre, riciclavano il denaro illecito acquistando auto di lusso in Ungheria attraverso società di comodo, nascondendo così l'origine illecita dei capitali. Gli investigatori stimano che il gruppo abbia contrabbandato circa 2 milioni di euro nel circuito civile.