La polizia e il DIICOT hanno smantellato un gruppo criminale che offriva prestiti con tassi di interesse fino al 100% e minacciava i mutuatari.
Emese Grancsa
Attualità
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Una rete criminale, attiva dal 2020, è stata smantellata con 15 incursioni nelle contee di Ialomita, Iasi, Ilfov e Alba. I membri del gruppo, composto da 19 persone, offrivano prestiti con tassi di interesse esorbitanti, tra il 10 e il 100 per cento, intimidendo i mutuatari in caso di inadempienza. Inoltre, riciclavano il denaro illecito acquistando auto di lusso in Ungheria attraverso società di comodo, nascondendo così l'origine illecita dei capitali. Gli investigatori stimano che il gruppo abbia contrabbandato circa 2 milioni di euro nel circuito civile.
Fonti
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori/ Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
VIDEO DIICOT și mascații poliției au descins la cămătarii din patru județe: Șantaj, amenințări și dobânzi imense
Rețea de cămătari destructurată de DIICOT: împrumuturi cu dobândă 100% și amenințări
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