263 événements sur "frode"

27 janvier 2026, 18:59

Le parquet européen a effectué 25 perquisitions en Vrancea, confisquant des biens d'une valeur de 300 000 euros dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour les jeunes défavorisés.

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Actualité

25 janvier 2026, 08:22

Trump critique le gouverneur et le maire du Minnesota pour ne pas protéger les agents de l'ICE, les accusant d'incitation à l'insurrection et à la fraude.

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International

Le directeur des affaires générales de Philip Morris demande davantage de responsabilité et de dialogue pour protéger les investissements en Roumanie

Sources

Une femme condamnée pour fraude a été graciée une deuxième fois par Donald Trump, après avoir commis de nouveaux crimes après la première grâce.

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International

15 janvier 2026, 12:41

Actif confisqué pendant que le Parquet européen découvre une fraude aux fonds agricoles en Sardaigne

International

14 janvier 2026, 14:21

Un chauffeur d'Espagne a été condamné à un an de prison pour avoir détourné 12,5 tonnes de chocolat, vendu frauduleusement pour 1.200 euros.

Sources

International

9 janvier 2026, 17:54

34 arrestations en Espagne dans le cadre de l'opération contre l'organisation criminelle "Black Axe"

International

3 janvier 2026, 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

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International

24 décembre 2025, 12:38

Deux Roumains ont été traduits en justice pour accès illégal à des systèmes informatiques, fraude et blanchiment d'argent, ayant illégalement obtenu plus de 1,4 million de livres sterling des autorités britanniques.

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+3

Actualité

22 décembre 2025, 13:31

Dossier « Fraude Bancaire » : Mandat de détention prolongé pour Vladimir Plahotniuc au Tribunal de Chișinău

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République de Moldavie

18 décembre 2025, 13:16

Patricia Potra, la nièce de Horațiu Potra, a été arrêtée préventivement sous l'accusation de corruption.

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Actualité

18 décembre 2025, 13:07

L'EPPO a traduit en justice cinq personnes pour une fraude de 850 000 € avec des systèmes d'irrigation en Roumanie

Actualité

18 décembre 2025, 11:13

Les procureurs ont réalisé 37 perquisitions pour enquêter sur des fraudes liées à la restitution de la citoyenneté roumaine, y compris la constitution d'un groupe criminel.

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+2

Actualité

17 décembre 2025, 12:49

24 accusés, y compris des fonctionnaires publics de Bacău, sont jugés pour fraude dans le remboursement de quatre contrats de parkings à vélos, le préjudice s'élevant à 6,3 millions de lei.

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Actualité

10 décembre 2025, 16:00

Un touriste de 47 ans a laissé une note de paiement de 700 euros dans un restaurant à Venise, présentant de faux reçus pour paraître riche.

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International

9 décembre 2025, 14:35

Un rapport met en évidence des pertes de 10,9 milliards de livres sterling de fonds publics, au Royaume-Uni, en raison de fraudes et d'erreurs pendant la pandémie de Covid.

Sources

Économie

8 décembre 2025, 21:54

Quatre personnes, y compris un administrateur roumain, ont été condamnées en France pour un schéma de fraude à la TVA, causant un préjudice de 3,2 millions d'euros.

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International

4 décembre 2025, 06:41

L'enquête de corruption impliquant Federica Mogherini risque de générer une crise politique majeure dans l'UE, affectant la direction d'Ursula von der Leyen.

Sources

International

3 décembre 2025, 11:03

La police belge a libéré Federica Mogherini et Stefano Sannino après leur arrestation dans le cadre d'une enquête sur une fraude liée au SEAE.

Sources

International

2 décembre 2025, 20:07

Un fonctionnaire du Koweït a été condamné à cinq ans de prison pour avoir perçu un salaire pendant dix ans sans se présenter au travail, étant sanctionné par le remboursement de la somme reçue.

Sources

International

2 décembre 2025, 12:09

L'Inde impose la déconnexion des utilisateurs de WhatsApp Web toutes les six heures pour lutter contre la fraude en ligne.

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International

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