203 événements sur "frode"

27 janvier 18:59

Le parquet européen a effectué 25 perquisitions en Vrancea, confisquant des biens d'une valeur de 300 000 euros dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour les jeunes défavorisés.

Sources

Actualité

25 janvier 08:22

Trump critique le gouverneur et le maire du Minnesota pour ne pas protéger les agents de l'ICE, les accusant d'incitation à l'insurrection et à la fraude.

Sources

International

17 janvier 17:56

Une femme condamnée pour fraude a été graciée une deuxième fois par Donald Trump, après avoir commis de nouveaux crimes après la première grâce.

Sources

International

15 janvier 12:41

Actif confisqué pendant que le Parquet européen découvre une fraude aux fonds agricoles en Sardaigne

International

14 janvier 14:21

Un chauffeur d'Espagne a été condamné à un an de prison pour avoir détourné 12,5 tonnes de chocolat, vendu frauduleusement pour 1.200 euros.

Sources

International

9 janvier 17:54

34 arrestations en Espagne dans le cadre de l'opération contre l'organisation criminelle "Black Axe"

International

3 janvier 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

Sources

International

24 décembre 12:38

Deux Roumains ont été traduits en justice pour accès illégal à des systèmes informatiques, fraude et blanchiment d'argent, ayant illégalement obtenu plus de 1,4 million de livres sterling des autorités britanniques.

Sources

+3

Actualité

22 décembre 13:31

Dossier « Fraude Bancaire » : Mandat de détention prolongé pour Vladimir Plahotniuc au Tribunal de Chișinău

Sources

République de Moldavie

18 décembre 13:16

Patricia Potra, la nièce de Horațiu Potra, a été arrêtée préventivement sous l'accusation de corruption.

Sources

Actualité

18 décembre 13:07

L'EPPO a traduit en justice cinq personnes pour une fraude de 850 000 € avec des systèmes d'irrigation en Roumanie

Actualité

18 décembre 11:13

Les procureurs ont réalisé 37 perquisitions pour enquêter sur des fraudes liées à la restitution de la citoyenneté roumaine, y compris la constitution d'un groupe criminel.

Sources

+2

Actualité

17 décembre 12:49

24 accusés, y compris des fonctionnaires publics de Bacău, sont jugés pour fraude dans le remboursement de quatre contrats de parkings à vélos, le préjudice s'élevant à 6,3 millions de lei.

Sources

Actualité

10 décembre 16:00

Un touriste de 47 ans a laissé une note de paiement de 700 euros dans un restaurant à Venise, présentant de faux reçus pour paraître riche.

Sources

International

9 décembre 14:35

Un rapport met en évidence des pertes de 10,9 milliards de livres sterling de fonds publics, au Royaume-Uni, en raison de fraudes et d'erreurs pendant la pandémie de Covid.

Sources

Économie

8 décembre 21:54

Quatre personnes, y compris un administrateur roumain, ont été condamnées en France pour un schéma de fraude à la TVA, causant un préjudice de 3,2 millions d'euros.

Sources

International

4 décembre 06:41

L'enquête de corruption impliquant Federica Mogherini risque de générer une crise politique majeure dans l'UE, affectant la direction d'Ursula von der Leyen.

Sources

International

3 décembre 11:03

La police belge a libéré Federica Mogherini et Stefano Sannino après leur arrestation dans le cadre d'une enquête sur une fraude liée au SEAE.

Sources

International

2 décembre 20:07

Un fonctionnaire du Koweït a été condamné à cinq ans de prison pour avoir perçu un salaire pendant dix ans sans se présenter au travail, étant sanctionné par le remboursement de la somme reçue.

Sources

International

2 décembre 12:09

L'Inde impose la déconnexion des utilisateurs de WhatsApp Web toutes les six heures pour lutter contre la fraude en ligne.

Sources

International

2 3 4 5 6 7 8

11

Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.

app preview

google play badge