205 événements sur "frode"

12 novembre 11:27

Zhimin Qian, connue sous le nom de "Déesse de la richesse", a été condamnée au Royaume-Uni à 11 ans et 8 mois pour blanchiment d'argent, ayant 61 000 Bitcoins volés d'une valeur de 6 milliards d'euros.

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International

11 novembre 16:31

Qian Zhimin, fugit de Chine, a été accusée de fraude crypto, portant préjudice à plus de 100 000 investisseurs. Les autorités britanniques ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de 5 milliards de livres.

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International

Les actualités les plus importantes des dernières 24 heures

7 novembre 15:25

La police de Constanța a arrêté cinq personnes, y compris un notaire, dans l'affaire « Usine d'héritages », accusées de fraude immobilière par des actes falsifiés.

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Actualité

7 novembre 13:07

Dan Nicolcenco, ancien maire de la ville de Sulina, a été renvoyé en jugement par le Parquet européen pour des fraudes aux fonds européens.

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Actualité

7 novembre 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

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Actualité

6 novembre 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

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Actualité

6 novembre 10:12

La police a découvert dans le Mehedinți un réseau qui avait fraudé le Système de Garantie-Retour en désactivant les équipements de collecte des emballages, causant un préjudice de plus de 1 million de lei.

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Actualité

5 novembre 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

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International

31 octobre 18:21

Le DNSC a identifié des tentatives de fraude par des notifications fausses concernant des amendes en ligne, demandant aux utilisateurs de ne pas fournir de données personnelles et de vérifier l'authenticité des messages.

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Actualité

28 octobre 18:15

Volodimir Kudrițki, ancien chef de l'entreprise ukrainienne Ukrenergo, a été arrêté pour fraude, soupçonné d'avoir encaissé de l'argent pour des travaux non effectués à une sous-station électrique.

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International

27 octobre 19:53

Le DNSC a identifié une nouvelle fraude sur WhatsApp, où les utilisateurs sont attirés par des promesses de gains rapides. Les messages sont trompeurs et demandent des données personnelles.

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Actualité

22 octobre 16:43

Roskomnadzor, l'agence russe de surveillance des communications et des médias, a restreint partiellement le fonctionnement de WhatsApp et Telegram dans le sud de la Russie pour lutter contre les fraudes et les activités criminelles.

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International

22 octobre 11:03

Un homme s'est présenté comme un employé du SRI et a recruté d'anciens militaires pour de fausses missions, obtenant des avantages matériels. Le DIICOT enquête sur l'affaire.

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Actualité

16 octobre 16:53

Une famille de Roumains à Graz a été prise avec six voitures volées en Norvège, à la suite d'un contrôle routier.

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Actualité

16 octobre 12:44

La Banque nationale de Hongrie a déposé une plainte pénale concernant la rénovation de son siège central, invoquant des soupçons de fraude et de négligence.

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International

15 octobre 17:50

La police roumaine a émis un avertissement concernant de faux messages demandant le paiement de certaines amendes, avertissant qu'ils ne bloquent pas les dispositifs et ne demandent pas de données de carte.

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Actualité

15 octobre 13:38

La police et la DIICOT ont effectué 17 perquisitions à Bucarest et dans 7 départements, visant un groupe qui a fraudé l'Administration du Fonds pour l'Environnement de 3,2 millions de lei.

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Actualité

15 octobre 07:00

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué des bitcoins d'une valeur de 15 milliards de dollars dans le cadre d'un schéma de fraude cryptographique de type "pig butchering", opéré depuis le Cambodge.

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International

14 octobre 11:58

Une commission du Congrès américain enquête sur Starlink pour des connexions avec des centres de fraude en Birmanie.

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International

13 octobre 13:16

Le département de la lutte contre la fraude Visa a identifié des tentatives de fraude de 1 milliard de dollars, dont 260 millions en Europe.

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Économie

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