263 événements sur "frode"

2 décembre 2025, 11:42

L'ADN a envoyé de nouvelles personnes en jugement pour la vente sous-évaluée de certains terrains dans le département de Sibiu.

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Actualité

28 novembre 2025, 13:52

Un Roumain de 27 ans a été accusé en Italie de simulation de délit après avoir tenté de se présenter comme victime d'une fraude liée aux téléphones mobiles.

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Diaspora

Le directeur des affaires générales de Philip Morris demande davantage de responsabilité et de dialogue pour protéger les investissements en Roumanie

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Le maire d'une commune de Mehedinți est mort d'une crise cardiaque alors qu'il se rendait au travail. Il avait remporté son dernier mandat après avoir candidat contre son ex-femme et avait également été enquêté pour détournement de fonds et fraude.

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Actualité

27 novembre 2025, 05:24

Miss Univers 2025 a été marqué par des scandales, y compris des accusations de fraude contre la copropriétaire thaïlandaise et une enquête pour trafic de drogue contre le copropriétaire mexicain.

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Actualité

24 novembre 2025, 17:41

La police roumaine attire l'attention sur une nouvelle méthode d'escroquerie utilisant des deepfakes générés par l'IA.

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Actualité

21 novembre 2025, 09:47

L'ANAF a découvert une usine clandestine de dispositifs de vapotage dans le Prahova, avec des produits évalués à 16,7 millions de lei et des soupçons d'évasion fiscale.

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Actualité

20 novembre 2025, 21:01

La police italienne a confisqué plus de 42 tonnes de pâte de tomate étiquetée faussement comme « Made in Italy », provenant de Bulgarie.

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International

20 novembre 2025, 12:27

Un Roumain a essayé de payer dans une station-service en Bavière avec un faux billet de 100 euros, étant arrêté par les autorités pour fraude.

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Diaspora

20 novembre 2025, 11:25

Administrateur de centre pour personnes âgées à Voluntari, arrêté pour fraude

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Actualité

19 novembre 2025, 12:21

La police de Botoșani a arrêté deux hommes qui endommageaient intentionnellement des voitures pour obtenir des indemnités d'assurance, causant un préjudice de plus de 150 000 lei.

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Actualité

17 novembre 2025, 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

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International

17 novembre 2025, 18:26

Le ministère de l'Intérieur avertit d'une campagne de fraude utilisant des messages avec des liens malveillants pour obtenir des données personnelles.

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Actualité

16 novembre 2025, 16:12

Utilisateurs de Revolut, en raison des tentatives de fraude par appels téléphoniques

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Actualité

14 novembre 2025, 16:42

L'UE propose de renforcer la coopération entre l'EPPO, l'OLAF et les États membres pour lutter contre la fraude en matière de TVA

International

14 novembre 2025, 14:02

Fraude à la TVA : l'UE propose un mécanisme de coopération entre les autorités en temps réel

Sources

International

13 novembre 2025, 10:33

Les hackers reviennent avec l'escroquerie "fraude au fils" sur WhatsApp, utilisant de fausses histoires pour convaincre les victimes de leur envoyer de l'argent.

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Actualité

12 novembre 2025, 21:29

Gisella Cardia, accusée de fraude pour avoir attiré des pèlerins par une statue qui pleurait, sera jugée avec son mari en avril 2026.

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International

12 novembre 2025, 16:04

Le parquet européen en Roumanie a mis en accusation trois personnes pour fraude, les accusant d'avoir indûment perçu 1,2 million d'euros de fonds de l'UE pour des irrigations.

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Actualité

12 novembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, connue sous le nom de "Déesse de la richesse", a été condamnée au Royaume-Uni à 11 ans et 8 mois pour blanchiment d'argent, ayant 61 000 Bitcoins volés d'une valeur de 6 milliards d'euros.

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International

11 novembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fugit de Chine, a été accusée de fraude crypto, portant préjudice à plus de 100 000 investisseurs. Les autorités britanniques ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de 5 milliards de livres.

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International

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