263 événements sur "frode"

7 octobre 2025, 12:28

Le fisc a identifié une fraude dans le transport alternatif, avec des préjudices de centaines de millions de lei, impliquant 130 d'entreprises qui opéraient dans l'illégalité.

Sources

Actualité

2 octobre 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi a averti sur les réseaux criminels chinois qui commettent des fraudes douanières et à la TVA dans l'Union européenne

Sources

Économie

Le directeur des affaires générales de Philip Morris demande davantage de responsabilité et de dialogue pour protéger les investissements en Roumanie

Sources

Chine: Zhimin Qian, connue sous le nom de "la reine de la richesse", a été condamnée pour une fraude de 5 milliards de livres sterling en cryptomonnaies, escroquant plus de 128 000 personnes.

Sources

International

28 septembre 2025, 15:17

Maia Sandu dénonce des tentatives de fraude lors du scrutin : transport illégal d'électeurs, fausses alertes à la bombe et implication du groupe Șor dans le sabotage du processus électoral

Sources

République de Moldavie

16 septembre 2025, 13:10

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé des progrès de l'ANAF dans la numérisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude.

Sources

Actualité

5 septembre 2025, 12:20

Neil Hopper, chirurg de Cornwall, a été condamné à la prison pour fraude après s'être fait amputer les jambes afin d'obtenir des indemnités.

Sources

International

4 septembre 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., une entreprise de construction fantôme, a rapporté des revenus énormes, étant impliquée dans une acquisition frauduleuse et le clonage du site d'une entreprise renommée

Sources

Actualité

1 septembre 2025, 13:55

La Direction nationale de la sécurité cybernétique (DNSC) informe des appels frauduleux d'attaquants prétendant être des employés de l'institution, offrant des services de récupération d'argent.

Sources

Actualité

20 août 2025, 20:31

Le secrétaire général de la mairie de Bonțida, département de Cluj, est sous contrôle judiciaire pour abus de pouvoir, accusé d'avoir organisé frauduleusement un concours de recrutement.

Sources

Actualité

14 août 2025, 09:55

Les anciens partenaires commerciaux de Priscilla Presley réclament 50 millions de dollars de dommages et intérêts, l'accusant de fraude et de rupture de contrat.

Sources

International

14 août 2025, 07:10

Do Kwon, le créateur des crypto-monnaies TerraUSD et Luna, a plaidé coupable de fraude et de conspiration à la suite de l'effondrement de son projet.

Sources

Connaissance IT&C

13 août 2025, 16:15

Le ministère de l'éducation annonce un taux de participation de 84,6 % à l'examen du baccalauréat, avec 21 candidats éliminés pour fraude.

Sources

Éducation

12 août 2025, 15:52

Lors de l'épreuve écrite du baccalauréat de la session d'automne, 2 965 candidats étaient absents et 24 ont été éliminés pour fraude.

Sources

Actualité

8 août 2025, 11:41

Deux femmes se faisant passer pour des "sorcières" arrêtées pour fraude, près de 31 000 euros de dommages et intérêts

Sources

Actualité

7 août 2025, 14:58

La DNSC met en garde contre une campagne de phishing qui imite les communications officielles de Romarg et demande des données sensibles par le biais de courriels frauduleux.

Sources

Actualité

31 juillet 2025, 20:49

L'ANAF a commencé à utiliser un nouveau logiciel avancé pour identifier la fraude fiscale, qui a déjà généré plus de 4 000 alertes.

Sources

Actualité

30 juillet 2025, 09:59

Vladimir Plahotniuc, arrêté en Grèce pour fraude, aurait utilisé un faux passeport pour se rendre secrètement à Moscou et s'entretenir avec des fonctionnaires du Kremlin.

Sources

Actualité

28 juillet 2025, 15:53

La Direction nationale de la cybersécurité a signalé une campagne frauduleuse utilisant illégalement l'image du ministère des finances pour promouvoir une fausse plateforme d'investissement.

Sources

Actualité

25 juillet 2025, 20:50

L'homme d'affaires moldave Veaceslav Platon a été condamné à 24 ans de prison en Russie pour fraude après avoir détourné 48 milliards de roubles.

Sources

+3

International

24 juillet 2025, 14:21

Dix descentes ont eu lieu dans les comtés de Călărași, Ilfov et Prahova, visant des personnes soupçonnées d'avoir obtenu frauduleusement des prêts bancaires.

Sources

Actualité

8 9 10 11 12 13 14

Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.

app preview

google play badge