205 événements sur "frode"

26 février 21:12

La Direction Générale de la Fraude Fiscale a vérifié les opérateurs de transport alternatif, confisquant 55 millions de lei et établissant des signalements pénaux pour évasion fiscale de 126 millions de lei.

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Actualité

26 février 13:18

Couple de retraités en Suisse, condamné après avoir perçu illégalement des aides sociales

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International

La campagne ZERO COMPROMIS vise à prévenir l'accès des mineurs aux produits du tabac et à la nicotine. Les sondages montrent que la législation actuelle est insuffisamment appliquée.

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Jimmy Lai, le magnat des médias de Hong Kong, a gagné son appel contre sa condamnation pour fraude, mais il restera en prison en raison d'une autre condamnation.

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International

25 février 16:56

La police de Buzău a effectué dix perquisitions dans une affaire de fraude concernant le remboursement illégal des services pour 180 réfugiés ukrainiens, d'une valeur de 335 000 lei.

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Actualité

24 février 12:14

Une entreprise a été accusée d'évasion fiscale de 40 millions de lei par des livraisons fictives de matières premières pour des fenêtres à double vitrage. Trois administrateurs sont sous enquête pénale.

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République de Moldavie

24 février 10:52

Les responsables de l'ISJ Constanța, visés par les procureurs après le rapport du Corps de Contrôle : 35 millions de lei remboursés sans documents.

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Actualité

20 février 15:20

Des employés de la mairie de Chiuza, Bistrița-Năsăud, sont accusés de fraude, ayant illégalement perçu des aides au chauffage de 280 000 lei.

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Actualité

20 février 10:00

La Caisse nationale d'assurance maladie a infligé une sanction à une clinique de Dolj pour avoir rapporté fictivement plus de 700 séances de lithotritie extracorporelle.

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Actualité

19 février 21:50

Joseph M., ancien banquier HSBC, a été condamné pour fraude, ayant voyagé sans billet plus de 740 fois et économisé 6.000 francs suisses.

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International

18 février 21:55

Un jeune hacker a été arrêté à Madrid après avoir fraudé un hôtel, ne payant qu'un centime pour une réservation de 4.000 euros.

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International

18 février 17:02

La police de Roumanie et de la République de Moldavie a démantelé un réseau de centres d'appels qui escroquait les Roumains par de faux investissements, provoquant des pertes de plus d'un million de lei.

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Actualité

12 février 19:57

La police française a arrêté deux employés du Musée du Louvre, soupçonnant un réseau de fraude avec des billets, qui pourrait être de grande envergure.

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International

11 février 12:28

DNSC rapporte une nouvelle méthode de fraude en ligne qui utilise l'identité de l'Office d'État pour les Inventions et les Marques

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Actualité

9 février 09:47

Suspicion de fraude dans le système britannique de prêts étudiants. 370 000 diplômés "disparus", parmi lesquels des Roumains, auraient des dettes de près de 13 milliards de livres sterling.

Sources

Actualité

5 février 14:46

33 employés de la CFR Călători, accusés de corruption, ont utilisé ChatGPT pour des conseils concernant leur défense face aux accusations de fraude.

Sources

+7

Actualité

5 février 10:48

33 employés de la SNCF sont suspectés d'avoir bloqué des places dans des wagons en utilisant les numéros de sécurité sociale d'élèves pour les revendre.

Sources

Actualité

4 février 17:07

La BNR a déclaré que le document 'Danger accru concernant la sécurité juridique' est un faux et n'a pas été émis par l'institution.

Sources

Actualité

3 février 12:34

59 'mères' roumaines fictives, créées avec l'intelligence artificielle, ont été utilisées pour escroquer l'État italien de 1,4 million d'euros d'allocations.

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Diaspora

2 février 19:17

CNAIR attire l'attention sur le fait que des messages faux circulent demandant le paiement d'une 'taxe de route en retard' et avertit des possibles fraudes électroniques.

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Actualité

30 janvier 21:00

L'ANAF va créer une division spécialisée pour surveiller les transactions en cryptomonnaies

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Actualité

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