213 événements sur "frode"

10 mars 13:14

Directrice d'école de Giurgiu, retenue pour détournement de fonds après avoir dépensé l'argent de l'institution pour des vacances et des appareils électroniques

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Actualité

9 mars 14:30

Hidroelectrica attire l'attention sur les fausses publicités qui utilisent son nom pour promouvoir des opportunités d'investissement, avertissant des risques de fraude.

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+3

Actualité

9 mars 13:04

EPPO a confisqué près de 2 millions d'euros dans une enquête en Italie concernant une fraude avec des fonds du Plan de Relance

UE

5 mars 16:00

Une femme d'Aiud a été arrêtée après avoir retiré 3.600 lei avec une carte trouvée dans la rue, qui avait le code PIN noté dessus.

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Actualité

5 mars 10:44

Le maire Ion Radu et le vice-maire de la commune de Bălzești ont été traduits en justice pour avoir porté préjudice au budget local.

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Actualité

4 mars 16:19

EPPO enquête sur un réseau suspecté de fraude à la TVA de plus de 103 millions d'euros dans la vente de voitures de luxe

UE

2 mars 17:24

La Roumanie a enregistré un préjudice estimé à 6,05 milliards d'euros dans les dossiers EPPO actifs à la fin de 2025, fraude sur des fonds de l'UE de 5,03 milliards d'euros.

UE

27 février 16:21

Emil Boc a annoncé la dénonciation unilatérale du contrat pour le contournement métropolitain de Cluj en raison de soupçons de fraude et de vol d'identité lors de l'appel d'offres.

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Actualité

26 février 21:12

La Direction Générale de la Fraude Fiscale a vérifié les opérateurs de transport alternatif, confisquant 55 millions de lei et établissant des signalements pénaux pour évasion fiscale de 126 millions de lei.

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+2

Actualité

26 février 13:18

Couple de retraités en Suisse, condamné après avoir perçu illégalement des aides sociales

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International

26 février 07:59

Jimmy Lai, le magnat des médias de Hong Kong, a gagné son appel contre sa condamnation pour fraude, mais il restera en prison en raison d'une autre condamnation.

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International

25 février 16:56

La police de Buzău a effectué dix perquisitions dans une affaire de fraude concernant le remboursement illégal des services pour 180 réfugiés ukrainiens, d'une valeur de 335 000 lei.

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Actualité

24 février 12:14

Une entreprise a été accusée d'évasion fiscale de 40 millions de lei par des livraisons fictives de matières premières pour des fenêtres à double vitrage. Trois administrateurs sont sous enquête pénale.

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République de Moldavie

24 février 10:52

Les responsables de l'ISJ Constanța, visés par les procureurs après le rapport du Corps de Contrôle : 35 millions de lei remboursés sans documents.

Sources

Actualité

20 février 15:20

Des employés de la mairie de Chiuza, Bistrița-Năsăud, sont accusés de fraude, ayant illégalement perçu des aides au chauffage de 280 000 lei.

Sources

Actualité

20 février 10:00

La Caisse nationale d'assurance maladie a infligé une sanction à une clinique de Dolj pour avoir rapporté fictivement plus de 700 séances de lithotritie extracorporelle.

Sources

Actualité

19 février 21:50

Joseph M., ancien banquier HSBC, a été condamné pour fraude, ayant voyagé sans billet plus de 740 fois et économisé 6.000 francs suisses.

Sources

International

18 février 21:55

Un jeune hacker a été arrêté à Madrid après avoir fraudé un hôtel, ne payant qu'un centime pour une réservation de 4.000 euros.

Sources

International

18 février 17:02

La police de Roumanie et de la République de Moldavie a démantelé un réseau de centres d'appels qui escroquait les Roumains par de faux investissements, provoquant des pertes de plus d'un million de lei.

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Actualité

12 février 19:57

La police française a arrêté deux employés du Musée du Louvre, soupçonnant un réseau de fraude avec des billets, qui pourrait être de grande envergure.

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International

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