240 événements sur "frode"

12 mai 2026, 12:47

Le chef de l'ANAF, Adrian Nica, a annoncé que 12 000 contribuables ont été identifiés avec un profil de risque élevé. Les dettes envers le budget de l'État s'élèvent à 2,3 milliards de lei.

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Actualité

11 mai 2026, 18:44

Les fraudes financières atteignent des niveaux alarmants, avec des pertes mondiales estimées à 442 milliards de dollars en 2025. L'éducation financière reste essentielle pour la protection des consommateurs.

Sources

Actualité

9 mai 2026, 13:29

Un Roumain a été arrêté en Roumanie après avoir transféré illégalement 400.000 euros d'une banque en Islande, étant recherché internationalement pour fraude.

Sources

+3

Actualité

7 mai 2026, 20:42

Le Parquet européen a ouvert une enquête concernant l'Assemblée nationale (RN) pour fraude, suite à une plainte liée à des formations médiatiques financées par des fonds européens.

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International

7 mai 2026, 19:55

La police de Brașov effectue des perquisitions chez des médecins qui auraient déclaré des services médicaux non effectués pour nuire au budget de l'État.

Sources

Actualité

4 mai 2026, 17:15

Le parquet israélien est disposé à discuter avec le Premier ministre Netanyahu d'un éventuel accord de reconnaissance de culpabilité dans le cadre du procès pour corruption.

Sources

International

30 avril 2026, 17:14

Le dossier de la fraude 'TUX' a été envoyé au tribunal, impliquant des personnes qui ont coordonné l'activité de la pyramide financière. La police enquête également sur d'anciens employés du ministère de l'Intérieur.

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République de Moldavie

29 avril 2026, 17:10

Des dizaines de perquisitions domiciliaires effectuées dans plusieurs départements, dans une affaire de criminalité économique

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+1

Actualité

24 avril 2026, 14:59

Le parquet européen envoie en jugement quatre personnes en Roumanie dans une affaire de fraude aux fonds pour jeunes agriculteurs.

Sources

UE

24 avril 2026, 12:29

Quatre personnes de Cluj, visées par le Parquet européen dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour de jeunes agriculteurs, avec un préjudice estimé à 115 000 euros.

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Actualité

20 avril 2026, 13:02

Le parquet européen de Cluj-Napoca a demandé le jugement d'une entreprise et de son directeur pour fraude dans un projet de recherche de l'UE de 114 000 EUR.

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Actualité

17 avril 2026, 13:50

L'ANAF avertit sur des appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se présentant comme des inspecteurs de l'ANAF Antifraude, demandant des données personnelles et bancaires.

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Actualité

15 avril 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ancien vice-maire d'Arad, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude aux fonds européens.

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+2

Actualité

14 avril 2026, 09:07

Hui Ka Yan, le fondateur d'Evergrande, a plaidé coupable à des accusations de fraude et d'utilisation abusive de fonds. L'entreprise fait face à des dettes de 300 milliards de dollars.

Sources

International

12 avril 2026, 15:49

La police de Vienne a arrêté une bande d'escrocs roumains, suspectée d'avoir fraudé 300 entreprises autrichiennes.

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Diaspora

9 avril 2026, 11:33

La police a effectué des perquisitions chez des personnes de Cluj et de Sălaj, suspectées de fraude d'une valeur de 3,5 millions de lei.

Sources

Actualité

31 mars 2026, 13:11

Un groupe de Roumains a été condamné en Belgique à de la prison pour des fraudes avec des cartes de carburant.

Sources

Diaspora

27 mars 2026, 10:25

Les procureurs de Bucarest enquêtent sur 14 personnes dans une affaire de fraude avec des déchets.

Sources

Actualité

26 mars 2026, 07:13

EPPO arrête en Pologne un suspect dans une fraude liée au programme Clean Air

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UE

25 mars 2026, 10:43

Le parquet européen enquête en Roumanie sur une fraude de 1,32 million d'euros avec des subventions apicoles

UE

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