116 événements sur "frode"

20 novembre 12:27

Un Roumain a essayé de payer dans une station-service en Bavière avec un faux billet de 100 euros, étant arrêté par les autorités pour fraude.

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Diaspora

20 novembre 11:25

Administrateur de centre pour personnes âgées à Voluntari, arrêté pour fraude

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Actualité

19 novembre 12:21

La police de Botoșani a arrêté deux hommes qui endommageaient intentionnellement des voitures pour obtenir des indemnités d'assurance, causant un préjudice de plus de 150 000 lei.

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Actualité

17 novembre 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

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International

17 novembre 18:26

Le ministère de l'Intérieur avertit d'une campagne de fraude utilisant des messages avec des liens malveillants pour obtenir des données personnelles.

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Actualité

16 novembre 16:12

Utilisateurs de Revolut, en raison des tentatives de fraude par appels téléphoniques

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Actualité

14 novembre 16:42

L'UE propose de renforcer la coopération entre l'EPPO, l'OLAF et les États membres pour lutter contre la fraude en matière de TVA

International

14 novembre 14:02

Fraude à la TVA : l'UE propose un mécanisme de coopération entre les autorités en temps réel

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International

13 novembre 10:33

Les hackers reviennent avec l'escroquerie "fraude au fils" sur WhatsApp, utilisant de fausses histoires pour convaincre les victimes de leur envoyer de l'argent.

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Actualité

12 novembre 21:29

Gisella Cardia, accusée de fraude pour avoir attiré des pèlerins par une statue qui pleurait, sera jugée avec son mari en avril 2026.

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International

12 novembre 16:04

Le parquet européen en Roumanie a mis en accusation trois personnes pour fraude, les accusant d'avoir indûment perçu 1,2 million d'euros de fonds de l'UE pour des irrigations.

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Actualité

12 novembre 11:27

Zhimin Qian, connue sous le nom de "Déesse de la richesse", a été condamnée au Royaume-Uni à 11 ans et 8 mois pour blanchiment d'argent, ayant 61 000 Bitcoins volés d'une valeur de 6 milliards d'euros.

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International

11 novembre 16:31

Qian Zhimin, fugit de Chine, a été accusée de fraude crypto, portant préjudice à plus de 100 000 investisseurs. Les autorités britanniques ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de 5 milliards de livres.

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International

7 novembre 15:25

La police de Constanța a arrêté cinq personnes, y compris un notaire, dans l'affaire « Usine d'héritages », accusées de fraude immobilière par des actes falsifiés.

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Actualité

7 novembre 13:07

Dan Nicolcenco, ancien maire de la ville de Sulina, a été renvoyé en jugement par le Parquet européen pour des fraudes aux fonds européens.

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Actualité

7 novembre 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

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Actualité

6 novembre 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

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Actualité

6 novembre 10:12

La police a découvert dans le Mehedinți un réseau qui avait fraudé le Système de Garantie-Retour en désactivant les équipements de collecte des emballages, causant un préjudice de plus de 1 million de lei.

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Actualité

5 novembre 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

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International

31 octobre 18:21

Le DNSC a identifié des tentatives de fraude par des notifications fausses concernant des amendes en ligne, demandant aux utilisateurs de ne pas fournir de données personnelles et de vérifier l'authenticité des messages.

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Actualité

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