194 événements sur "frode"

30 avril 17:14

Le dossier de la fraude 'TUX' a été envoyé au tribunal, impliquant des personnes qui ont coordonné l'activité de la pyramide financière. La police enquête également sur d'anciens employés du ministère de l'Intérieur.

Sources

République de Moldavie

29 avril 17:10

Des dizaines de perquisitions domiciliaires effectuées dans plusieurs départements, dans une affaire de criminalité économique

Sources

+1

Actualité

24 avril 14:59

Le parquet européen envoie en jugement quatre personnes en Roumanie dans une affaire de fraude aux fonds pour jeunes agriculteurs.

Sources

UE

24 avril 12:29

Quatre personnes de Cluj, visées par le Parquet européen dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour de jeunes agriculteurs, avec un préjudice estimé à 115 000 euros.

Sources

Actualité

20 avril 13:02

Le parquet européen de Cluj-Napoca a demandé le jugement d'une entreprise et de son directeur pour fraude dans un projet de recherche de l'UE de 114 000 EUR.

Sources

Actualité

17 avril 13:50

L'ANAF avertit sur des appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se présentant comme des inspecteurs de l'ANAF Antifraude, demandant des données personnelles et bancaires.

Sources

Actualité

15 avril 12:40

Ilie Cheșa, ancien vice-maire d'Arad, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude aux fonds européens.

Sources

+2

Actualité

14 avril 09:07

Hui Ka Yan, le fondateur d'Evergrande, a plaidé coupable à des accusations de fraude et d'utilisation abusive de fonds. L'entreprise fait face à des dettes de 300 milliards de dollars.

Sources

International

12 avril 15:49

La police de Vienne a arrêté une bande d'escrocs roumains, suspectée d'avoir fraudé 300 entreprises autrichiennes.

Sources

Diaspora

9 avril 11:33

La police a effectué des perquisitions chez des personnes de Cluj et de Sălaj, suspectées de fraude d'une valeur de 3,5 millions de lei.

Sources

Actualité

31 mars 13:11

Un groupe de Roumains a été condamné en Belgique à de la prison pour des fraudes avec des cartes de carburant.

Sources

Diaspora

27 mars 10:25

Les procureurs de Bucarest enquêtent sur 14 personnes dans une affaire de fraude avec des déchets.

Sources

Actualité

26 mars 07:13

EPPO arrête en Pologne un suspect dans une fraude liée au programme Clean Air

Sources

UE

25 mars 10:43

Le parquet européen enquête en Roumanie sur une fraude de 1,32 million d'euros avec des subventions apicoles

UE

24 mars 10:57

Des perquisitions de grande envergure dans une affaire de fraude par recyclage fictif / Préjudice de plus de 230 millions de lei

Sources

+3

Actualité

24 mars 08:00

Des perquisitions massives dans plusieurs départements et à Bucarest, dans une affaire de fraude avec des masques et des désinfectants pendant la période de pandémie.

Sources

Actualité

23 mars 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

Sources

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République de Moldavie

17 mars 15:50

Le président Trump a signé un ordre exécutif pour créer un Groupe de Travail dirigé par le vice-président J. D. Vance, destiné à enquêter sur les accusations de fraude dans les programmes sociaux des États démocrates.

Sources

International

13 mars 16:17

Un homme de Iași qui a prétendu être agent immobilier a été arrêté préventivement après avoir échangé 128 000 euros contre des billets contrefaits.

Sources

Actualité

11 mars 10:30

Michael Johnson a été accusé d'avoir retiré 500 000 dollars avant la faillite de Grand Slam Track, laissant les athlètes et les créanciers avec des dettes.

Sources

International

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