109 événements sur "frode"

15 octobre 13:38

La police et la DIICOT ont effectué 17 perquisitions à Bucarest et dans 7 départements, visant un groupe qui a fraudé l'Administration du Fonds pour l'Environnement de 3,2 millions de lei.

Sources

Actualité

15 octobre 07:00

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué des bitcoins d'une valeur de 15 milliards de dollars dans le cadre d'un schéma de fraude cryptographique de type "pig butchering", opéré depuis le Cambodge.

Sources

International

14 octobre 11:58

Une commission du Congrès américain enquête sur Starlink pour des connexions avec des centres de fraude en Birmanie.

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International

13 octobre 13:16

Le département de la lutte contre la fraude Visa a identifié des tentatives de fraude de 1 milliard de dollars, dont 260 millions en Europe.

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Économie

9 octobre 10:24

Un jeune homme de Bucarest a été arrêté pour avoir contracté des crédits au nom de son partenaire, en utilisant ses données et la confiance acquise.

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Actualité

8 octobre 19:48

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé que l'Antifraude ANAF a découvert de graves irrégularités dans une entreprise de Craiova, indiquant une possible fraude dans le commerce des carburants et une faille dans le système de la Trésorerie.

Sources

Actualité

7 octobre 12:28

Le fisc a identifié une fraude dans le transport alternatif, avec des préjudices de centaines de millions de lei, impliquant 130 d'entreprises qui opéraient dans l'illégalité.

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Actualité

2 octobre 15:43

Laura Codruța Kovesi a averti sur les réseaux criminels chinois qui commettent des fraudes douanières et à la TVA dans l'Union européenne

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Économie

30 septembre 11:55

Chine: Zhimin Qian, connue sous le nom de "la reine de la richesse", a été condamnée pour une fraude de 5 milliards de livres sterling en cryptomonnaies, escroquant plus de 128 000 personnes.

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International

28 septembre 15:17

Maia Sandu dénonce des tentatives de fraude lors du scrutin : transport illégal d'électeurs, fausses alertes à la bombe et implication du groupe Șor dans le sabotage du processus électoral

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République de Moldavie

16 septembre 13:10

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé des progrès de l'ANAF dans la numérisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude.

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Actualité

5 septembre 12:20

Neil Hopper, chirurg de Cornwall, a été condamné à la prison pour fraude après s'être fait amputer les jambes afin d'obtenir des indemnités.

Sources

International

4 septembre 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., une entreprise de construction fantôme, a rapporté des revenus énormes, étant impliquée dans une acquisition frauduleuse et le clonage du site d'une entreprise renommée

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Actualité

1 septembre 13:55

La Direction nationale de la sécurité cybernétique (DNSC) informe des appels frauduleux d'attaquants prétendant être des employés de l'institution, offrant des services de récupération d'argent.

Sources

Actualité

20 août 20:31

Le secrétaire général de la mairie de Bonțida, département de Cluj, est sous contrôle judiciaire pour abus de pouvoir, accusé d'avoir organisé frauduleusement un concours de recrutement.

Sources

Actualité

14 août 09:55

Les anciens partenaires commerciaux de Priscilla Presley réclament 50 millions de dollars de dommages et intérêts, l'accusant de fraude et de rupture de contrat.

Sources

International

14 août 07:10

Do Kwon, le créateur des crypto-monnaies TerraUSD et Luna, a plaidé coupable de fraude et de conspiration à la suite de l'effondrement de son projet.

Sources

Connaissance IT&C

13 août 16:15

Le ministère de l'éducation annonce un taux de participation de 84,6 % à l'examen du baccalauréat, avec 21 candidats éliminés pour fraude.

Sources

Éducation

12 août 15:52

Lors de l'épreuve écrite du baccalauréat de la session d'automne, 2 965 candidats étaient absents et 24 ont été éliminés pour fraude.

Sources

Actualité

8 août 11:41

Deux femmes se faisant passer pour des "sorcières" arrêtées pour fraude, près de 31 000 euros de dommages et intérêts

Sources

Actualité

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