251 événements sur "frode"

29 juin 2026, 12:09

ING Bank Roumanie introduit le service SAFEcall pour vérifier les paiements inhabituels

Sources

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Économie

26 juin 2026, 10:13

OLAF et Eurofisc avertissent que le commerce électronique alimente la fraude à la TVA et aux douanes dans l'Union européenne

Sources

UE

24 juin 2026, 17:49

Le département de la Justice des États-Unis a accusé 455 personnes de fraude en santé, impliquant 6,5 milliards de dollars en demandes frauduleuses.

Sources

International

24 juin 2026, 16:00

Le parquet européen envoie en jugement deux personnes de Roumanie pour fraude avec six projets Erasmus+

UE

23 juin 2026, 10:42

Deux Roumains seront expulsés de Suisse pour avoir fraudé le système de sécurité sociale.

Sources

Diaspora

22 juin 2026, 14:59

Une ancienne fonctionnaire du MAE a falsifié 176 états de paiement, causant un préjudice de plus de 8 millions de lei.

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Actualité

18 juin 2026, 17:51

DIICOT Ploiești enquête sur un dossier de fraude dans le système médical privé, impliquant 17 personnes, y compris des médecins et des gestionnaires, suspectés de remboursement de consultations fictives.

Sources

Actualité

16 juin 2026, 11:48

L'Inde bloque temporairement l'application Telegram pour prévenir les fraudes lors de l'examen de médecine.

Sources

International

12 juin 2026, 19:45

La justice fédérale américaine a confirmé la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et association en vue de commettre des infractions.

Sources

International

12 juin 2026, 16:22

Le parquet européen annonce des accords de reconnaissance de culpabilité dans une affaire de fraude aux marchés publics en République tchèque

UE

12 juin 2026, 12:47

Elena Micicoi est sous enquête par le Parquet européen pour de possibles fraudes avec des fonds européens

Sources

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Actualité

12 juin 2026, 10:13

Le Parquet européen annonce sept condamnations en France pour une fraude de 1,13 million d'euros avec des fonds pour la rénovation énergétique.

UE

10 juin 2026, 19:27

Victoire importante pour Laura Codruța Kovesi au Tribunal de l'UE : La Cour des comptes européenne peut être investiguée en cas de fraude et de corruption

Sources

Économie

10 juin 2026, 13:10

Laura Codruța Koveși enquête en Italie sur une présumée fraude avec les fonds du PNRR

Sources

Actualité

10 juin 2026, 13:01

Pilote d'Air Canada accusé de fraude après 900 vols sans licence

Sources

International

9 juin 2026, 18:00

Quatre Orădeni, entendus dans une affaire concernant l'obtention frauduleuse de fonds Start-Up Nation

Sources

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Actualité

6 juin 2026, 12:17

La police du Canada a arrêté 46 personnes, principalement des Roumains, dans le cadre d'une enquête sur le "tourisme criminel". 164 suspects impliqués dans diverses fraudes ont été identifiés.

Sources

Diaspora

3 juin 2026, 17:54

L'EPPO a mis en accusation deux hauts fonctionnaires publics en lien avec des fraudes dans la modernisation des tramways en Pologne.

Sources

International

27 mai 2026, 12:56

Un gardien roumain est enquêté en Italie pour avoir tenté de prendre le contrôle des biens d'un homme de 93 ans, en le convainquant qu'il est son fils.

Sources

Diaspora

25 mai 2026, 17:52

20 personnes, arrêtées en Crète dans une affaire de fraude aux subventions agricoles européennes enquêtée par le Parquet européen

Sources

International

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