210 événements sur "frode"

20 avril 13:02

Le parquet européen de Cluj-Napoca a demandé le jugement d'une entreprise et de son directeur pour fraude dans un projet de recherche de l'UE de 114 000 EUR.

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Actualité

17 avril 13:50

L'ANAF avertit sur des appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se présentant comme des inspecteurs de l'ANAF Antifraude, demandant des données personnelles et bancaires.

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Actualité

Les actualités les plus importantes des dernières 24 heures

15 avril 12:40

Ilie Cheșa, ancien vice-maire d'Arad, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude aux fonds européens.

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+2

Actualité

14 avril 09:07

Hui Ka Yan, le fondateur d'Evergrande, a plaidé coupable à des accusations de fraude et d'utilisation abusive de fonds. L'entreprise fait face à des dettes de 300 milliards de dollars.

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International

12 avril 15:49

La police de Vienne a arrêté une bande d'escrocs roumains, suspectée d'avoir fraudé 300 entreprises autrichiennes.

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Diaspora

9 avril 11:33

La police a effectué des perquisitions chez des personnes de Cluj et de Sălaj, suspectées de fraude d'une valeur de 3,5 millions de lei.

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Actualité

31 mars 13:11

Un groupe de Roumains a été condamné en Belgique à de la prison pour des fraudes avec des cartes de carburant.

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Diaspora

27 mars 10:25

Les procureurs de Bucarest enquêtent sur 14 personnes dans une affaire de fraude avec des déchets.

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Actualité

26 mars 07:13

EPPO arrête en Pologne un suspect dans une fraude liée au programme Clean Air

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UE

25 mars 10:43

Le parquet européen enquête en Roumanie sur une fraude de 1,32 million d'euros avec des subventions apicoles

UE

24 mars 10:57

Des perquisitions de grande envergure dans une affaire de fraude par recyclage fictif / Préjudice de plus de 230 millions de lei

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+3

Actualité

24 mars 08:00

Des perquisitions massives dans plusieurs départements et à Bucarest, dans une affaire de fraude avec des masques et des désinfectants pendant la période de pandémie.

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Actualité

23 mars 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

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République de Moldavie

17 mars 15:50

Le président Trump a signé un ordre exécutif pour créer un Groupe de Travail dirigé par le vice-président J. D. Vance, destiné à enquêter sur les accusations de fraude dans les programmes sociaux des États démocrates.

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International

13 mars 16:17

Un homme de Iași qui a prétendu être agent immobilier a été arrêté préventivement après avoir échangé 128 000 euros contre des billets contrefaits.

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Actualité

11 mars 10:30

Michael Johnson a été accusé d'avoir retiré 500 000 dollars avant la faillite de Grand Slam Track, laissant les athlètes et les créanciers avec des dettes.

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International

10 mars 15:24

La Commission européenne a lancé la plateforme AI TraceMap pour la détection de la fraude alimentaire et des produits contaminés dans l'UE

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UE

10 mars 13:14

Directrice d'école de Giurgiu, retenue pour détournement de fonds après avoir dépensé l'argent de l'institution pour des vacances et des appareils électroniques

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Actualité

9 mars 14:30

Hidroelectrica attire l'attention sur les fausses publicités qui utilisent son nom pour promouvoir des opportunités d'investissement, avertissant des risques de fraude.

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Actualité

9 mars 13:04

EPPO a confisqué près de 2 millions d'euros dans une enquête en Italie concernant une fraude avec des fonds du Plan de Relance

UE

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