Le parquet près du Tribunal de Bucarest a effectué trois perquisitions dans la capitale et à Ilfov, visant une personne physique et une personne morale accusées de détournement de fonds et d'opérations financières frauduleuses.

Les représentants du Parquet près le Tribunal de Bucarest ont annoncé qu'ils avaient réalisé trois perquisitions à Bucarest et Ilfov, dans le cadre d'une enquête visant une personne physique et une personne morale. La personne physique, la directrice financière d'un groupe de sociétés, est accusée de détournement de fonds en continu, étant donné qu'il y a 837 faits instruits, et d'effectuer des opérations financières frauduleuses, avec 1.178 actes matériels documentés.

Entre 2020 et 2025, les inculpés auraient transféré illégalement 11.279.688 lei des comptes bancaires gérés par eux, en utilisant le service de e-banking sans le consentement des personnes lésées. Le Tribunal de Bucarest a décidé de placer la personne physique sous contrôle judiciaire pour 60 jours, au lieu d'une détention préventive, et les procureurs ont contesté cette décision. De plus, une saisie a été ordonnée sur une maison et deux terrains, jusqu'à concurrence du montant détourné.