Les policiers de Sălaj ont mené des perquisitions dans les départements de Sălaj et de Cluj, visant des personnes soupçonnées d'avoir obtenu illégalement des aides financières de 3,5 millions de lei entre 2019 et 2021 par le biais d'un programme national, au nom de 18 sociétés commerciales. Les suspects sont accusés de blanchiment d'argent et de faux en écriture, étant soupçonnés d'avoir transféré des fonds entre sociétés et comptes personnels par des opérations fictives, afin de dissimuler l'origine illégale de l'argent. Une partie des fonds aurait été utilisée pour l'achat de biens immobiliers, qui ont ensuite été vendus. Deux personnes, un homme de 32 ans et une femme de 59 ans de Cluj, ont été retenues pendant 24 heures et placées sous contrôle judiciaire pendant 60 jours. À la suite des perquisitions, des documents pertinents pour l'enquête ont été saisis, et les autorités ont appliqué un séquestre conservatoire sur des biens immobiliers et des comptes bancaires, jusqu'à concurrence du montant obtenu illégalement. Les opérations ont bénéficié du soutien de spécialistes criminels et de gendarmes.
Sources
Percheziţii la locuinţele din judeţele Sălaj şi Cluj ale unor persoane suspectate că au obţinut ilegal 3,5 milioane de lei printr-un program naţional/ Alte infracţiuni, spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată
Dobrogea Online
Acțiuni de percheziție la indivizi suspectați de fraudă în obținerea de fonduri, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.
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