L'EPPO a traduit en justice cinq personnes pour une fraude de 850 000 € avec des systèmes d'irrigation en Roumanie

Les procureurs ont mis en accusation cinq personnes après la découverte d'un schéma impliquant un conseil d'administration inexistant et des achats truqués.

Luxembourg, 18 décembre 2025 Le Parquet européen (EPPO) de Iași a renvoyé en jugement cinq personnes et trois entreprises impliquées dans un schéma de fraude au budget de l'UE d'environ 850 000 euros. Les accusations concernent un projet de modernisation des systèmes d'irrigation, impliquant également un fonctionnaire public de l'Agence pour le financement des investissements ruraux (AFIR), accusé d'avoir facilité l'obtention illégale de fonds.

En bref

Les principaux accusés ont induit en erreur les autorités en déposant des documents falsifiés pour une coopérative agricole qui n'existait pas légalement et n'avait pas de conseil d'administration fonctionnel.

Un fonctionnaire public d'un bureau régional de l'AFIR est accusé de corruption et de complicité pour avoir approuvé des paiements frauduleux et divulgué des informations confidentielles en échange de bénéfices.

Les procureurs ont déjà gelé des comptes bancaires et ont saisi des biens immobiliers d'une valeur estimée à 1,3 million d'euros pour récupérer le préjudice causé au budget de l'UE.

L'enquête a révélé une manipulation systématique du processus de financement. Le président de facto de la coopérative et le président statutaire sont accusés d'avoir déposé des documents fabriqués à l'AFIR, prétendant qu'une assemblée générale avait approuvé le projet, bien qu'une telle réunion n'ait pas eu lieu. De plus, la procédure d'achat pour sélectionner un entrepreneur pour les travaux d'irrigation a été truquée pour favoriser une entreprise détenue par l'un des accusés et gérée par son épouse.

Les preuves suggèrent qu'une part significative des fonds a ensuite été blanchie par des transferts déguisés en remboursements de prêts. Le schéma aurait été aidé par un manager de l'AFIR qui, entre 2018 et 2023, a approuvé les demandes de paiement malgré les irrégularités. Si les accusés sont reconnus coupables, ils risquent des peines de prison allant jusqu'à dix ans et demi pour fraude aggravée avec subventions et blanchiment d'argent.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-trimite-in-judecata-cinci-persoane-pentru-o-frauda-de-850000-eur-cu-sisteme-de-irigatii-in-romania