209 événements sur "frode"

Hier 17:49

Le département de la Justice des États-Unis a accusé 455 personnes de fraude en santé, impliquant 6,5 milliards de dollars en demandes frauduleuses.

Sources

International

Hier 16:00

Le parquet européen envoie en jugement deux personnes de Roumanie pour fraude avec six projets Erasmus+

UE

mardi 10:42

Deux Roumains seront expulsés de Suisse pour avoir fraudé le système de sécurité sociale.

Sources

Diaspora

lundi 14:59

Une ancienne fonctionnaire du MAE a falsifié 176 états de paiement, causant un préjudice de plus de 8 millions de lei.

Sources

+2

Actualité

jeudi 17:51

DIICOT Ploiești enquête sur un dossier de fraude dans le système médical privé, impliquant 17 personnes, y compris des médecins et des gestionnaires, suspectés de remboursement de consultations fictives.

Sources

Actualité

16 juin 11:48

L'Inde bloque temporairement l'application Telegram pour prévenir les fraudes lors de l'examen de médecine.

Sources

International

12 juin 19:45

La justice fédérale américaine a confirmé la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et association en vue de commettre des infractions.

Sources

International

12 juin 16:22

Le parquet européen annonce des accords de reconnaissance de culpabilité dans une affaire de fraude aux marchés publics en République tchèque

UE

12 juin 12:47

Elena Micicoi est sous enquête par le Parquet européen pour de possibles fraudes avec des fonds européens

Sources

+1

Actualité

12 juin 10:13

Le Parquet européen annonce sept condamnations en France pour une fraude de 1,13 million d'euros avec des fonds pour la rénovation énergétique.

UE

10 juin 19:27

Victoire importante pour Laura Codruța Kovesi au Tribunal de l'UE : La Cour des comptes européenne peut être investiguée en cas de fraude et de corruption

Sources

Économie

10 juin 13:10

Laura Codruța Koveși enquête en Italie sur une présumée fraude avec les fonds du PNRR

Sources

Actualité

10 juin 13:01

Pilote d'Air Canada accusé de fraude après 900 vols sans licence

Sources

International

9 juin 18:00

Quatre Orădeni, entendus dans une affaire concernant l'obtention frauduleuse de fonds Start-Up Nation

Sources

+2

Actualité

6 juin 12:17

La police du Canada a arrêté 46 personnes, principalement des Roumains, dans le cadre d'une enquête sur le "tourisme criminel". 164 suspects impliqués dans diverses fraudes ont été identifiés.

Sources

Diaspora

3 juin 17:54

L'EPPO a mis en accusation deux hauts fonctionnaires publics en lien avec des fraudes dans la modernisation des tramways en Pologne.

Sources

International

27 mai 12:56

Un gardien roumain est enquêté en Italie pour avoir tenté de prendre le contrôle des biens d'un homme de 93 ans, en le convainquant qu'il est son fils.

Sources

Diaspora

25 mai 17:52

20 personnes, arrêtées en Crète dans une affaire de fraude aux subventions agricoles européennes enquêtée par le Parquet européen

Sources

International

25 mai 15:03

Chauffeur de taxi de Bucarest, soupçonné d'avoir volé le téléphone d'un client. Avec l'aide de deux complices, il a transféré 15 000 lei de son compte.

Sources

Actualité

21 mai 19:19

Aimee Bock, ancienne dirigeante de l'ONG « Feeding Our Future » aux États-Unis, a été condamnée à près de 42 ans de prison pour une fraude de 250 000 $.

Sources

International

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