105 eventos sobre "fraude"

12 noviembre 16:04

La Fiscalía Europea en Rumanía ha acusado a tres personas de fraude, acusándolas de haber recibido indebidamente 1,2 millones de euros de fondos de la UE para riego.

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Actualidad

12 noviembre 11:27

Zhimin Qian, conocida como "La Diosa de la Riqueza", fue condenada en Gran Bretaña a 11 años y 8 meses por lavado de dinero, teniendo 61.000 Bitcoins robados por un valor de 6 mil millones de euros

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Internacional

11 noviembre 16:31

Qian Zhimin, fugitiva de China, ha sido acusada de fraude cripto, perjudicando a más de 100,000 inversores. Las autoridades británicas han confiscado criptomonedas por un valor de 5 mil millones de libras.

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Internacional

7 noviembre 15:25

La policía de Constanța ha detenido a cinco personas, incluyendo a un notario, en el caso "Fábrica de herencias", acusadas de fraude inmobiliario mediante documentos falsos.

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Actualidad

7 noviembre 13:07

Dan Nicolcenco, exalcalde de la ciudad de Sulina, ha sido enviado a juicio por la Fiscalía Europea por fraudes con fondos europeos

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Actualidad

7 noviembre 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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+1

Actualidad

6 noviembre 10:24

Los policías de Brașov están realizando 20 de registros en siete condados para investigar los intentos de fraude en la obtención de fondos del programa 'Start-up Nation'.

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Actualidad

6 noviembre 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

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Actualidad

5 noviembre 12:59

La policía federal alemana ha coordinado una operación internacional contra las redes de fraude y lavado de dinero, arrestando a varias personas en diferentes países.

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Internacional

31 octubre 18:21

DNSC ha identificado intentos de fraude a través de notificaciones falsas sobre multas en línea, solicitando a los usuarios que no proporcionen datos personales y que verifiquen la autenticidad de los mensajes.

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Actualidad

28 octubre 18:15

Volodimir Kudrițki, exjefe de la empresa ucraniana Ukrenergo, fue detenido por fraude, sospechado de haber cobrado dinero por trabajos no realizados en una subestación eléctrica.

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Internacional

27 octubre 19:53

DNSC ha identificado un nuevo fraude en WhatsApp, donde los usuarios son atraídos con promesas de ganancias rápidas. Los mensajes son engañosos y solicitan datos personales.

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Actualidad

22 octubre 16:43

Roskomnadzor, la agencia rusa de supervisión de las comunicaciones y los medios de comunicación, ha restringido parcialmente el funcionamiento de WhatsApp y Telegram en el sur de Rusia para combatir fraudes y actividades criminales.

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Internacional

22 octubre 11:03

Un hombre se presentó como empleado del SRI y reclutó a exmilitares para misiones falsas, obteniendo beneficios materiales. DIICOT investiga el caso.

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+8

Actualidad

16 octubre 16:53

Una familia de rumanos en Graz fue atrapada con seis coches robados de Noruega, tras un control de carretera.

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Actualidad

16 octubre 12:44

El Banco Nacional de Hungría ha presentado una denuncia penal sobre la renovación de su sede central, invocando sospechas de fraude y negligencia.

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Internacional

15 octubre 17:50

La Policía Rumana ha emitido una advertencia sobre mensajes falsos que solicitan el pago de multas, advirtiendo que no bloquean dispositivos y no piden datos de tarjeta.

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Actualidad

15 octubre 13:38

La policía y DIICOT realizaron 17 registros en Bucarest y 7 condados, apuntando a un grupo que defraudó a la Administración del Fondo para el Medio Ambiente con 3,2 millones de lei.

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Actualidad

15 octubre 07:00

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confiscado bitcoin por un valor de 15 mil millones de dólares de un esquema de fraude criptográfico de tipo "pig butchering", operado desde Camboya.

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Internacional

14 octubre 11:58

Una comisión del Congreso estadounidense investiga a Starlink por conexiones con centros de fraude en Myanmar

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Internacional

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