248 eventos sobre "fraude"

24 junio 2026, 17:49

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 455 personas de fraude en salud, involucrando 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas.

Fuentes

Internacional

24 junio 2026, 16:00

La Fiscalía Europea envía a juicio a dos personas de Rumanía por fraude con seis proyectos Erasmus+

UE

NewMoney e INSCOP presentan la segunda edición del Índice del Sentimiento Económico, el 23 de septiembre, en la Academia de Estudios Económicos

Fuentes

Dos rumanos serán expulsados de Suiza por defraudar el sistema de seguros sociales

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Diaspora

22 junio 2026, 14:59

Una exfuncionaria del MAE falsificó 176 estados de pago, causando un perjuicio de más de 8 millones de lei.

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Actualidad

18 junio 2026, 17:51

DIICOT Ploiești investiga un caso de fraude en el sistema médico privado, que involucra a 17 personas, incluidos médicos y gerentes, sospechosos de reembolso de consultas ficticias.

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Actualidad

16 junio 2026, 11:48

India bloquea temporal la aplicación Telegram para prevenir fraudes en el examen de medicina

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Internacional

12 junio 2026, 19:45

La justicia federal americana ha confirmado la condena de Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación con el fin de cometer delitos.

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Internacional

12 junio 2026, 16:22

La Fiscalía Europea anuncia acuerdos de reconocimiento de culpabilidad en un caso de fraude con adquisiciones públicas en Chequia

UE

12 junio 2026, 12:47

Elena Micicoi está siendo investigada por la Fiscalía Europea por posibles fraudes con fondos europeos

Fuentes

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Actualidad

12 junio 2026, 10:13

La Fiscalía Europea anuncia siete condenas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros con fondos para renovación energética

UE

10 junio 2026, 19:27

Victoria importante para Laura Codruța Kovesi en el Tribunal de la UE: El Tribunal de Cuentas Europeo puede ser investigado en casos de fraude y corrupción

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Economía

10 junio 2026, 13:10

Laura Codruța Koveși investiga en Italia una supuesta fraude con los fondos del PNRR

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Actualidad

10 junio 2026, 13:01

Piloto de Air Canada acusado de fraude después de 900 vuelos sin licencia

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Internacional

9 junio 2026, 18:00

Cuatro orădenos, auditados en un expediente sobre la obtención fraudulenta de fondos Start-Up Nation

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Actualidad

6 junio 2026, 12:17

La policía de Canadá ha arrestado a 46 personas, mayoritariamente rumanos, en una investigación sobre el "turismo criminal". Se han identificado 164 de sospechosos implicados en diversas fraudes.

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Diaspora

3 junio 2026, 17:54

EPPO ha acusado a dos funcionarios públicos en relación con fraudes en la modernización de los tranvías en Polonia

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Internacional

27 mayo 2026, 12:56

Un cuidador rumano está siendo investigado en Italia por haber intentado hacerse con el control de la fortuna de un hombre de 93 años, convenciéndolo de que es su hijo.

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Diaspora

25 mayo 2026, 17:52

20 personas, arrestadas en Creta en un caso de fraude con subvenciones agrícolas europeas investigado por la Fiscalía Europea

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Internacional

25 mayo 2026, 15:03

Taxista de Bucarest, sospechoso de haber robado el teléfono de un cliente. Con la ayuda de dos cómplices, transfirió 15.000 lei de su cuenta.

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Actualidad

21 mayo 2026, 19:19

Aimee Bock, exlíder de la ONG "Feeding Our Future" en EE. UU., ha sido condenada a casi 42 años de prisión por un fraude de 250.000$

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Internacional

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