237 eventos sobre "fraude"

9 mayo 2026, 13:29

Un rumano ha sido arrestado en Rumanía después de haber transferido ilegalmente 400.000 euros desde un banco en Islandia, siendo buscado internacionalmente por fraude.

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Actualidad

7 mayo 2026, 20:42

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre la Asamblea Nacional (RN) por fraude, tras una denuncia relacionada con cursos de formación mediática financiados con fondos europeos

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Internacional

7 mayo 2026, 19:55

La policía de Brașov está llevando a cabo registros a médicos que habrían declarado servicios médicos no realizados para perjudicar el presupuesto del estado.

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Actualidad

4 mayo 2026, 17:15

La fiscalía israelí está dispuesta a discutir con el primer ministro Netanyahu sobre un posible acuerdo de reconocimiento de culpabilidad en el proceso de corrupción.

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Internacional

30 abril 2026, 17:14

El expediente de fraude 'TUX' ha sido enviado al tribunal, involucrando a personas que coordinaron la actividad de la pirámide financiera. La policía investiga también a ex empleados del ministerio del interior.

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República de Moldavia

29 abril 2026, 17:10

Decenas de registros domiciliarios realizados en varias provincias, en un caso de criminalidad económica

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Actualidad

24 abril 2026, 14:59

La Fiscalía Europea envía a juicio a cuatro personas en Rumanía en un caso de fraude con fondos para jóvenes agricultores

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UE

24 abril 2026, 12:29

Cuatro personas de Cluj, objeto de la Fiscalía Europea en un caso de fraude con fondos de la UE para jóvenes agricultores, con un perjuicio estimado en 115.000 euros

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Actualidad

20 abril 2026, 13:02

La Fiscalía Europea de Cluj-Napoca ha solicitado el juicio de una empresa y su director por fraude en un proyecto de investigación de la UE de 114.000 EUR

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Actualidad

17 abril 2026, 13:50

ANAF advierte sobre llamadas telefónicas fraudulentas de personas que se presentan como inspectores de ANAF Antifraude, solicitando datos personales y bancarios

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Actualidad

15 abril 2026, 12:40

Ilie Cheșa, exvicealcalde de Arad, ha sido condenado a prisión suspendida por fraude con fondos europeos

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Actualidad

14 abril 2026, 09:07

Hui Ka Yan, el fundador de Evergrande, se declaró culpable de cargos de fraude y uso indebido de fondos. La empresa enfrenta deudas de 300 mil millones de dólares.

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Internacional

12 abril 2026, 15:49

La policía de Viena ha detenido a una banda de estafadores rumanos, sospechosa de defraudar a 300 empresas austriacas.

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Diaspora

9 abril 2026, 11:33

La policía realizó registros en personas de Cluj y Sălaj, sospechosas de fraude por un valor de 3,5 millones de lei.

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Actualidad

31 marzo 2026, 13:11

Un grupo de rumanos ha sido condenado en Bélgica a prisión por fraudes con tarjetas de combustible

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Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

Los fiscales de Bucarest están investigando a 14 personas en un caso de fraude con desechos.

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Actualidad

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta en Polonia a un sospechoso en un fraude relacionado con el programa Clean Air

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UE

25 marzo 2026, 10:43

La Fiscalía Europea investiga en Rumanía un fraude de 1,32 millones de euros con subvenciones apícolas

UE

24 marzo 2026, 10:57

Redadas de gran envergadura en un caso de fraude por reciclaje ficticio / Perjuicio de más de 230 millones de lei

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Actualidad

24 marzo 2026, 08:00

Redadas masivas en varios condados y en Bucarest, en un caso de fraude con mascarillas y desinfectante durante el período de pandemia

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Actualidad

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