237 eventos sobre "fraude"

9 enero 2026, 17:54

34 detenciones en España en el marco de la operación contra la organización criminal "Black Axe"

Internacional

3 enero 2026, 08:53

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha reducido los esfuerzos para combatir los delitos económicos complejos durante el mandato de Trump, afectando los casos de corrupción y fraude.

Fuentes

Internacional

24 diciembre 2025, 12:38

Dos rumanos han sido enviados a juicio por acceso ilegal a sistemas informáticos, fraude y lavado de dinero, obteniendo ilegalmente más de 1,4 millones de libras esterlinas de las autoridades británicas

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+3

Actualidad

22 diciembre 2025, 13:31

El expediente "Fraude Bancaria": Prórroga de la orden de arresto para Vladimir Plahotniuc en el Tribunal de Chisináu

Fuentes

República de Moldavia

18 diciembre 2025, 13:16

Patricia Potra, sobrina de Horațiu Potra, fue arrestada preventivamente bajo la acusación de estafa.

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Actualidad

18 diciembre 2025, 13:07

EPPO ha llevado a juicio a cinco personas por un fraude de 850.000 € con sistemas de riego en Rumanía

Actualidad

18 diciembre 2025, 11:13

Los fiscales realizaron 37 registros para investigar fraudes relacionados con la recuperación de la ciudadanía rumana, incluyendo la constitución de un grupo criminal

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Actualidad

17 diciembre 2025, 12:49

24 acusados, incluidos funcionarios públicos de Bacău, están siendo juzgados por fraude en la liquidación de cuatro contratos de aparcamientos de bicicletas, con un perjuicio de 6,3 millones de lei.

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Actualidad

10 diciembre 2025, 16:00

Un turista de 47 años dejó una nota de pago de 700 euros en un restaurante de Venecia, presentando recibos falsos para parecer rico.

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Internacional

9 diciembre 2025, 14:35

Un informe destaca pérdidas de 10,9 mil millones de libras esterlinas de fondos públicos en el Reino Unido, debido a fraudes y errores durante la pandemia de Covid.

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Economía

8 diciembre 2025, 21:54

Cuatro personas, incluido un administrador rumano, han sido condenadas en Francia por un esquema de fraude con IVA, causando un perjuicio de 3,2 millones de euros

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Internacional

4 diciembre 2025, 06:41

La investigación de corrupción en la que está implicada Federica Mogherini corre el riesgo de generar una crisis política mayor en la UE, afectando la dirección de Ursula von der Leyen

Fuentes

Internacional

3 diciembre 2025, 11:03

La policía belga ha liberado a Federica Mogherini y a Stefano Sannino tras su detención en el marco de una investigación de fraude relacionada con el SEAE.

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Internacional

2 diciembre 2025, 20:07

Un funcionario de Kuwait ha sido condenado a cinco años de prisión por haber cobrado su salario durante diez años sin presentarse a trabajar, siendo sancionado con la restitución de la suma recibida.

Fuentes

Internacional

2 diciembre 2025, 12:09

India impone la desconexión de los usuarios de WhatsApp Web cada seis horas para combatir el fraude en línea

Fuentes

Internacional

2 diciembre 2025, 11:42

El ADN ha enviado a nuevas personas a juicio por la venta subvaluada de terrenos en el condado de Sibiu.

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Actualidad

28 noviembre 2025, 13:52

Un rumano de 27 años ha sido acusado en Italia de simulación de delito después de que intentara presentarse como víctima de un fraude relacionado con teléfonos móviles.

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Diaspora

27 noviembre 2025, 13:00

El alcalde de una comuna en Mehedinți murió debido a un infarto, mientras se dirigía al trabajo. Ganó su último mandato después de haber competido contra su exesposa y también fue investigado por malversación y fraude.

Fuentes

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Actualidad

27 noviembre 2025, 05:24

Miss Universo 2025 estuvo marcado por escándalos, incluidas acusaciones de fraude contra la copropietaria tailandesa y una investigación por tráfico de drogas sobre el copropietario mexicano.

Fuentes

Actualidad

24 noviembre 2025, 17:41

La Policía Rumana llama la atención sobre un nuevo método de extorsión mediante el uso de deepfakes generados por IA

Fuentes

Actualidad

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