EPPO ha confiscado casi 2 millones de euros en una investigación en Italia sobre fraude con fondos del Plan de Recuperación
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La Fiscalía Europea ha anunciado la confiscación de activos por un valor de 1,98 millones de euros en Italia, en una investigación sobre una supuesta organización criminal que habría obtenido fraudulentamente fondos públicos y créditos fiscales para trabajos ficticios de eficiencia energética, incluyendo 125.000 euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia asignado a Italia.
En resumen
1. La EPPO de Turín ha solicitado la confiscación de activos por un valor de 1,98 millones de euros, ejecutada por la Guardia di Finanza de Biella, en una investigación sobre fondos RRF para Italia.
2. La investigación, denominada "Nuevos Horizontes", se centra en una supuesta organización criminal que habría defraudado presupuestos públicos mediante la obtención de fondos RRF y mediante créditos fiscales para trabajos ficticios de eficiencia energética.
3. Según la investigación, los sospechosos habrían utilizado empresas a nombre de terceros y falsificado balances para simular solidez financiera y acceder a casi 2 millones de euros en financiación pública y estímulos fiscales, de los cuales 125.000 euros provenían del RRF.
4. Los bienes embargados incluyen saldos de cuentas bancarias corrientes, tres propiedades, dos coches de lujo y participaciones en tres empresas, pertenecientes a un total de 12 personas.
5. Es el segundo embargo en esta investigación, tras registros y confiscaciones por un valor de 3,3 millones de euros reportados en julio de 2025.
La Fiscalía Europea ha anunciado que, a solicitud de su oficina en Turín, la Guardia Financiera italiana de Biella ha confiscado activos por un valor de 1,98 millones de euros en una investigación sobre un supuesto fraude que involucra fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE para Italia.
La investigación, con el nombre en clave "Nuevos Horizontes", se centra en una supuesta organización criminal que, según la EPPO, habría defraudado presupuestos públicos mediante la obtención de fondos del RRF y mediante la reclamación de créditos fiscales para trabajos ficticios de eficiencia energética. Según la investigación, los sospechosos, descritos como consultores fiscales y centros de servicios contables que operan en Italia, habrían creado empresas a nombre de terceros y falsificado los balances de las empresas para demostrar una solidez financiera inexistente.
La EPPO afirma que el objetivo habría sido acceder a casi 2 millones de euros en financiación pública y estímulos fiscales, de los cuales 125.000 euros provenían del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia asignado a Italia.
La medida ejecutada la semana pasada fue dispuesta mediante una orden preventiva de embargo emitida por el Tribunal de Biella y llevada a cabo por la Guardia Financiera de Biella, con el apoyo de colegas de Piamonte, Lombardía, Véneto, Toscana, Basilicata y Calabria. Entre los bienes embargados, pertenecientes a un total de 12 personas, se encuentran saldos de cuentas bancarias corrientes, tres propiedades, dos coches de lujo y participaciones en tres empresas.
La EPPO precisa que este es el segundo embargo en la investigación en curso, después de que en julio de 2025 se llevaran a cabo registros y confiscaciones por un valor de 3,3 millones de euros.
La institución subraya que todas las personas implicadas son presumidas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales italianos competentes. La EPPO recuerda que es la fiscalía independiente de la Unión Europea, responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el instrumento central de la UE para financiar reformas e inversiones en los planes nacionales de recuperación. En este caso, la EPPO investiga el supuesto uso fraudulento de una parte de estos fondos en Italia, en paralelo con supuestas fraudes relacionadas con estímulos fiscales para trabajos de eficiencia energética. La investigación "Nuevos Horizontes" está en curso, y el embargo actual sigue a una primera serie de registros y confiscaciones reportadas en 2025.
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