76 eventos sobre "fraude"

31 octubre 18:21

DNSC ha identificado intentos de fraude a través de notificaciones falsas sobre multas en línea, solicitando a los usuarios que no proporcionen datos personales y que verifiquen la autenticidad de los mensajes.

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Actualidad

martes 18:15

Volodimir Kudrițki, exjefe de la empresa ucraniana Ukrenergo, fue detenido por fraude, sospechado de haber cobrado dinero por trabajos no realizados en una subestación eléctrica.

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Internacional

lunes 19:53

DNSC ha identificado un nuevo fraude en WhatsApp, donde los usuarios son atraídos con promesas de ganancias rápidas. Los mensajes son engañosos y solicitan datos personales.

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Actualidad

22 octubre 16:43

Roskomnadzor, la agencia rusa de supervisión de las comunicaciones y los medios de comunicación, ha restringido parcialmente el funcionamiento de WhatsApp y Telegram en el sur de Rusia para combatir fraudes y actividades criminales.

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Internacional

22 octubre 11:03

Un hombre se presentó como empleado del SRI y reclutó a exmilitares para misiones falsas, obteniendo beneficios materiales. DIICOT investiga el caso.

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+8

Actualidad

16 octubre 16:53

Una familia de rumanos en Graz fue atrapada con seis coches robados de Noruega, tras un control de carretera.

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Actualidad

16 octubre 12:44

El Banco Nacional de Hungría ha presentado una denuncia penal sobre la renovación de su sede central, invocando sospechas de fraude y negligencia.

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Internacional

15 octubre 17:50

La Policía Rumana ha emitido una advertencia sobre mensajes falsos que solicitan el pago de multas, advirtiendo que no bloquean dispositivos y no piden datos de tarjeta.

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Actualidad

15 octubre 13:38

La policía y DIICOT realizaron 17 registros en Bucarest y 7 condados, apuntando a un grupo que defraudó a la Administración del Fondo para el Medio Ambiente con 3,2 millones de lei.

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Actualidad

15 octubre 07:00

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confiscado bitcoin por un valor de 15 mil millones de dólares de un esquema de fraude criptográfico de tipo "pig butchering", operado desde Camboya.

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Internacional

14 octubre 11:58

Una comisión del Congreso estadounidense investiga a Starlink por conexiones con centros de fraude en Myanmar

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Internacional

13 octubre 13:16

El Departamento de Interrupción de Estafas de Visa ha identificado intentos de fraude por 1 mil millones de dólares, de los cuales 260 millones en Europa

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Economía

9 octubre 10:24

Un joven de Bucarest fue detenido por haber contratado créditos a nombre de su pareja, utilizando sus datos y la confianza ganada.

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Actualidad

8 octubre 19:48

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado que la Antifraude de la ANAF ha descubierto graves irregularidades en una empresa de Craiova, indicando una posible fraude en el comercio de combustibles y una brecha en el sistema de Tesorería.

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Actualidad

7 octubre 12:28

La Hacienda ha identificado un fraude en el transporte alternativo, con perjuicios de cientos de millones de lei, involucrando a 130 empresas que operaban en la clandestinidad.

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Actualidad

2 octubre 15:43

Laura Codruța Kovesi advirtió sobre las redes criminales chinas que cometen fraudes aduaneras y con el IVA en la Unión Europea

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Economía

30 septiembre 11:55

China: Zhimin Qian, conocida como "la diosa de la riqueza", fue condenada por fraude con criptomonedas de 5 mil millones de libras esterlinas, estafando a más de 128,000 personas.

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Internacional

28 septiembre 15:17

Maia Sandu denuncia intentos de fraude en la votación: transporte ilegal de votantes, alertas falsas de bomba y la implicación del grupo Șor en la desestabilización del proceso electoral

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República de Moldavia

16 septiembre 13:10

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado avances de la ANAF en digitalización y el uso de inteligencia artificial para combatir el fraude.

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Actualidad

5 septiembre 12:20

Neil Hopper, cirujano de Cornwall, fue condenado a prisión por fraude después de que se provocara la amputación de las piernas para obtener indemnizaciones.

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Internacional

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