221 eventos sobre "fraude"

Ayer 10:24

Siete personas han sido detenidas y otras 13 puestas bajo control judicial en el caso de fraude de la Casa de Pensiones

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Actualidad

15 julio 2026, 09:24

Los fiscales de DIICOT están realizando registros en la Casa de Pensiones de Bucarest en un caso de fraude.

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Actualidad

Super Technologies entra en el Consejo de Dirección de la EGBA, la asociación europea más poderosa de la industria del sector.

Un rumano buscado internacionalmente por fraude fue arrestado en Alemania tras un control de carretera. Este arriesga la extradición a EE. UU.

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Diaspora

9 julio 2026, 14:51

Candidato al Bachillerato de Alba sospechoso de fraude rechazó la búsqueda y permaneció en el aula de examen

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Actualidad

7 julio 2026, 17:09

Advertencia DNSC: La identidad del ministro interino de Finanzas, Alexandru Nazare, utilizada en fraudes cibernéticos

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Actualidad

6 julio 2026, 10:47

Los centros de asistencia social en Bélgica podrán contratar detectives privados para investigar los casos de fraude relacionados con las ayudas sociales, especialmente en el caso de bienes inmuebles ocultos.

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Internacional

6 julio 2026, 10:46

Cinco personas investigadas por fraude en el examen de Bachillerato 2026. Estas han sido puestas bajo control judicial durante 60 días.

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Actualidad

6 julio 2026, 09:09

75 ovejas declaradas muertas en un brote en Tulcea, encontradas vivas por las autoridades en Cluj / ANSVSA ha informado a los fiscales por fraude

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Actualidad

3 julio 2026, 11:26

El Ministro de Educación, Mihai Dimian, anunció que en la primera sesión del Bachillerato se detuvieron varios intentos de fraude, incluidos con gafas con cámaras de video.

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Actualidad

30 junio 2026, 18:51

La Fiscalía Europea retiene a ocho sospechosos en Bulgaria en un fraude de casi un millón de euros con subvenciones para contrataciones

UE

30 junio 2026, 17:05

Un rumano ha sido condenado por un tribunal en Bélgica a una multa de 1,8 millones de euros por fraude con impuestos sobre el alcohol

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Diaspora

29 junio 2026, 12:09

ING Bank Rumanía introduce el servicio SAFEcall para verificar los pagos inusuales

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Economía

26 junio 2026, 10:13

OLAF y Eurofisc advierten que el comercio electrónico alimenta el fraude de IVA y aduanas en la Unión Europea

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UE

24 junio 2026, 17:49

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 455 personas de fraude en salud, involucrando 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas.

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Internacional

24 junio 2026, 16:00

La Fiscalía Europea envía a juicio a dos personas de Rumanía por fraude con seis proyectos Erasmus+

UE

23 junio 2026, 10:42

Dos rumanos serán expulsados de Suiza por defraudar el sistema de seguros sociales

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Diaspora

22 junio 2026, 14:59

Una exfuncionaria del MAE falsificó 176 estados de pago, causando un perjuicio de más de 8 millones de lei.

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+2

Actualidad

18 junio 2026, 17:51

DIICOT Ploiești investiga un caso de fraude en el sistema médico privado, que involucra a 17 personas, incluidos médicos y gerentes, sospechosos de reembolso de consultas ficticias.

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Actualidad

16 junio 2026, 11:48

India bloquea temporal la aplicación Telegram para prevenir fraudes en el examen de medicina

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Internacional

12 junio 2026, 19:45

La justicia federal americana ha confirmado la condena de Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación con el fin de cometer delitos.

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Internacional

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