47 noticias sobre "fraude"

ayer 20:49

La ANAF ha empezado a utilizar un nuevo programa informático avanzado para identificar el fraude fiscal, que ya ha generado más de 4.000 alertas.

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Noticias

miércoles 09:59

Vladimir Plahotniuc, detenido en Grecia acusado de fraude, utilizó presuntamente un pasaporte falso para realizar visitas secretas a Moscú y hablar con funcionarios del Kremlin.

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Noticias destacadas de las últimas 24 horas

lunes 15:53

La Dirección Nacional de Ciberseguridad ha denunciado una campaña fraudulenta que utiliza ilegalmente la imagen del Ministerio de Hacienda para promocionar una falsa plataforma de inversión.

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Noticias

viernes 20:50

El empresario moldavo Veaceslav Platon ha sido condenado en Rusia a 24 años de cárcel por fraude tras malversar 48.000 millones de rublos.

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+3

Internacional

jueves 14:21

Se llevaron a cabo diez redadas en los condados de Călărași, Ilfov y Prahova, dirigidas contra personas sospechosas de obtener préstamos bancarios de forma fraudulenta.

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Noticias

jueves 10:45

La DIICOT ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que suplantan a las autoridades para obtener datos personales y acceso a cuentas bancarias.

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Noticias

jueves 07:59

Los Paxton están acusados de hacer declaraciones falsas en documentos hipotecarios, obtener tipos de interés bajos y exenciones fiscales indebidas, lo que constituye delito.

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Internacional

23 julio 12:23

La Dirección Nacional de Ciberseguridad llama la atención sobre las llamadas fraudulentas que dicen proceder de la Policía de Fronteras.

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Noticias

16 julio 15:31

La DNSC ha emitido una advertencia sobre una estafa en línea que utiliza el nombre de Notino, instando a los usuarios a ser precavidos y comprobar las fuentes.

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Noticias

16 julio 13:01

Delgaz Grid ha registrado más de 650 casos de consumo fraudulento de energía y gas, con un perjuicio estimado de 8,5 millones de lei en el primer semestre de 2025

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Noticias

16 julio 09:48

Un tribunal argentino condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otras ocho personas a pagar 535 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por fraude.

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Internacional

15 julio 20:45

El Ministerio de Trabajo colabora con el Ministerio de Sanidad en la revisión de los criterios de concesión de los certificados de discapacidad, con vistas a combatir el fraude en el sistema.

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Política

15 julio 11:18

Los fondos estadounidenses Argentem Creek e Innovatus Capital han adquirido la terminal Olimpex de Odessa, implicada en un fraude crediticio, lo que supone una victoria para atraer inversiones a Ucrania.

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Internacional

10 julio 11:19

La policía lleva a cabo 13 redadas en Bucarest y comarcas para investigar a un grupo delictivo implicado en fraudes informáticos y blanqueo de dinero.

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Noticias

10 julio 07:17

Un grupo rumano accedió a más de 1.000 cuentas del Reino Unido para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas, causando daños por valor de más de un millón de libras.

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Noticias

9 julio 19:05

La policía de Constanța detuvo a 13 personas, entre ellas un notario y un agente judicial, por estafar a ancianos y obtener propiedades ilegalmente.

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Noticias

7 julio 08:35

A partir del 7 de julio de 2025, ANCOM bloqueará las llamadas fraudulentas desde fuera de Rumanía, protegiendo así a los usuarios de los fraudes.

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Noticias

4 julio 15:44

El Fondo Inmobiliario ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que utilizan indebidamente su nombre e identidad para solicitar datos personales de los accionistas.

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Noticias

1 julio 11:35

Dos mujeres, médicas empleadas en un centro médico de Zalău, están siendo investigadas por empleo ficticio, con una pérdida de casi 190.000 lei

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Noticias

30 junio 14:40

La Fiscalía Europea ha imputado a un grupo criminal italiano por fraude con fondos de la UE estimado en 100 millones de euros entre 2019-2024.

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