Rumanía ha registrado un perjuicio estimado de 6,05 mil millones de euros en los casos activos de la EPPO a finales de 2025, fraude con fondos de la UE de 5,03 mil millones de euros
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Rumanía tenía 535 casos activos en la Fiscalía Europea a finales de 2025, con un perjuicio estimado de 6,05 mil millones de euros, y la mayor parte del impacto financiero reportado para Rumanía está relacionado con el fraude en gastos, 499 casos, con un perjuicio estimado de 5,03 mil millones de euros.
En resumen:
Rumanía, 535 casos activos al 31 de diciembre de 2025, perjuicio estimado 6,05 mil millones de euros.
Fraude en gastos, 499 casos, perjuicio estimado 5,03 mil millones de euros, y la corrupción en casos de fraude en gastos aparece en 43 casos.
Fraude de ingresos, IVA y aduanas, 28 casos, perjuicio estimado 271,5 millones de euros.
La actividad en 2025 en Rumanía incluye 416 informes y quejas recibidas, la mayoría de parte de las autoridades nacionales, 359, y 51 de partes privadas.
La actividad judicial reportada para Rumanía incluye 76 casos en fase de juicio, 18 decisiones finales de tribunal y 18 condenas, con 20 personas condenadas.
Los datos nacionales del informe anual de la EPPO muestran que, a finales de 2025, Rumanía se encuentra en una categoría de perjuicio estimado dominada por el fraude en gastos, lo que incluye esquemas que apuntan a fondos, subvenciones o ayudas del presupuesto de la UE. En Rumanía, la estructura de los casos activos indica 499 casos de fraude en gastos, con un perjuicio estimado de 5,03 mil millones de euros, y el fraude de ingresos, IVA y aduanas, se reporta en 28 casos, con un perjuicio estimado de 271,5 millones de euros.
El informe también presenta los indicadores operacionales para Rumanía en 2025, en total 416 informes y quejas recibidas, 359 provenientes de autoridades nacionales, 51 de partes privadas, 4 de instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE, y 2 casos abiertos de oficio. En el mismo conjunto de datos, Rumanía aparece con 303 casos abiertos en 2025 basados en los informes y quejas recibidas, y en el marco de los casos activos se indica una componente con dimensión transfronteriza.
En el ámbito de la actividad judicial, Rumanía es reportada con 76 casos en fase de juicio, 21 primeras decisiones de tribunal, 3 apelaciones contra las primeras decisiones, 4 casos en fase de apelación y 18 decisiones finales de tribunal, de las cuales 18 condenas y 0 absoluciones, con 20 personas condenadas.
En la introducción del informe, la fiscal jefe europea Laura Codruța Kövesi sitúa los desarrollos de 2025 en un contexto más amplio de criminalidad económica y de eficiencia judicial, incluyendo ejemplos de confiscaciones y tasa de condena. Ella escribe que "logramos incautar 257 millones de euros en la investigación Moby Dick, un masivo fraude de IVA dirigido por una organización criminal extremadamente peligrosa" y que "nuestra tasa de condena está cerca del 95%".
Kövesi argumenta que el papel de la EPPO va más allá de la lógica de recuperación financiera y busca desmantelar las redes de crimen organizado y la confianza pública en la justicia. En el texto, ella afirma: "Sin embargo, todavía creo que la Unión Europea está regida por el estado de derecho y no por un análisis de costo-beneficio. Por lo tanto, el papel de la EPPO es llevar a los criminales ante la justicia, no recuperar el daño que han causado".
Los datos para Rumanía se reportan en el mismo marco en el que la EPPO indica, a nivel de todos los estados participantes, 3.602 casos activos a finales de 2025 y un perjuicio estimado total de más de 67,27 mil millones de euros.
En el conjunto de la UE, el informe muestra que el fraude de ingresos, IVA y aduanas, concentra la mayor parte del perjuicio estimado, 45,01 mil millones de euros, y que existen 981 casos en esta categoría.
Para Rumanía, los datos del informe indican una estructura en la que el fraude en gastos domina el perjuicio estimado, mientras que el fraude de ingresos, IVA y aduanas, aparece con un número más reducido de casos, pero sigue conectado a riesgos transfronterizos y a los desarrollos descritos por la EPPO sobre las redes de crimen organizado implicadas en esquemas de IVA y aduanas.
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