La Fiscalía Europea investiga en Rumanía un fraude de 1,32 millones de euros con subvenciones apícolas

Los fiscales europeos han realizado 49 registros en nueve condados en un caso relacionado con 388 solicitudes de apoyo financiero para la apicultura, sospechosas de haber sido presentadas sobre la base de documentos falsos o engañosos.

La Fiscalía Europea ha anunciado la realización de 49 registros en nueve condados de Rumanía, en una investigación sobre un presunto fraude de aproximadamente 1,32 millones de euros con subsidios agrícolas del sector apícola. El caso, coordinado por la EPPO en Timișoara, se centra en 388 solicitudes de apoyo financiero presentadas a la Agencia de Pagos e Intervención para la Agricultura para las campañas agrícolas 2023 y 2024.

En resumen 1. La EPPO ha llevado a cabo 49 registros en nueve condados en un caso relacionado con subsidios apícolas.

2. La investigación se centra en 388 solicitudes de apoyo financiero presentadas a la APIA para las campañas 2023 y 2024.

3. El perjuicio estimado es de aproximadamente 1,32 millones de euros.

4. Los subsidios investigados fueron financiados en partes iguales por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el presupuesto nacional.

5. Los fiscales sospechan del uso de documentos falsos o engañosos y verifican si los beneficiarios realmente poseían las colmenas, el equipo y los productos declarados.

Según el comunicado de la EPPO, los subsidios investigados estaban destinados a actividades apícolas y eran financiados en un 50% por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y un 50% por el presupuesto nacional. La investigación se centra en cómo se presentaron las solicitudes y sobre la realidad de los activos y productos declarados en la documentación enviada a las autoridades rumanas.

Los fiscales europeos sostienen que las 388 solicitudes habrían sido presentadas en nombre de varios beneficiarios de la misma persona. Según las sospechas de la investigación, los beneficiarios no poseerían realmente las colonias de abejas, el equipo apícola o los productos de tratamiento mencionados en los documentos justificativos.

En esta etapa del caso, los investigadores están verificando la hipótesis de que se utilizaron documentos falsos o engañosos para obtener ilegalmente fondos europeos y nacionales. La EPPO estima el perjuicio en aproximadamente 1,32 millones de euros.

Los registros se dirigieron a proveedores de reinas y colonias de abejas y se llevaron a cabo en viviendas, sedes de empresas y colmenares. Su objetivo, según la EPPO, fue verificar la existencia efectiva del equipo y los animales declarados, así como la obtención de documentos relevantes para la investigación.

La operación fue apoyada por la estructura de apoyo de los fiscales europeos delegados en Rumanía, la Oficina Territorial de Timișoara, por la Inspectoría General de la Policía Rumana a través de la Dirección de Policía de Transportes y sus servicios regionales en Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca y Bucarest, así como por las unidades subordinadas a ellas y por la Inspectoría de Policía del Condado de Alba.

La EPPO ha subrayado que todas las personas implicadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se emita una decisión definitiva por parte de los tribunales competentes en Rumanía. La comunicación pública de los fiscales europeos se limita, en esta etapa, a la descripción de los hechos investigados y de las medidas operativas realizadas.

A través de esta nueva serie de registros, el caso entra en una fase de verificación extensa del circuito de documentos, de la existencia de los bienes declarados y de cómo se obtuvieron los fondos. La dimensión de la investigación, tanto en número de solicitudes analizadas como en extensión territorial, sugiere que la EPPO trata el caso como una sospecha significativa de fraude con fondos agrícolas. Esta conclusión resulta de la magnitud de las medidas descritas por la EPPO, no de una calificación judicial adicional hecha pública en este momento.

El caso se refiere a fondos destinados a la apicultura, en un mecanismo de financiación mixta que combina recursos europeos y nacionales. La presencia del Fondo Europeo Agrícola de Garantía en el esquema de financiación explica la competencia de la EPPO, siendo la institución responsable a nivel de la Unión para investigar y llevar ante los tribunales los delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

El caso también destaca un tipo de vulnerabilidad específica de los subsidios agrícolas, donde la verificación de la existencia real de los activos declarados, en este caso colonias de abejas, equipos y productos, se vuelve esencial para la integridad de los pagos. En ausencia de una decisión judicial, la investigación permanece en un estado de sospecha penal investigada por los fiscales europeos.

https://2eu.brussels/ro/stiri/parchetul-european-investigheaza-in-romania-o-frauda-de-132-milioane-de-euro-cu-subventii-apicole