La Fiscalía Europea investiga en Rumanía un posible fraude de 3,5 millones de euros con 237 proyectos agrícolas financiados por la UE

La Fiscalía Europea de Bucarest investiga una supuesta fraude con fondos europeos no reembolsables destinados a pequeñas granjas y jóvenes agricultores. La investigación se centra en 237 proyectos presentados a la AFIR, documentos supuestamente falsos o inexactos, un perjuicio estimado en 3,5 millones de euros y un consultor arrestado tras registros en el condado de Dâmbovița.

La Fiscalía Europea, EPPO, a través de su oficina en Bucarest, investiga una supuesta fraude con fondos europeos no reembolsables por un valor estimado de 3,5 millones de euros, relacionada con 237 proyectos agrícolas financiados a través del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Se realizaron registros en el condado de Dâmbovița el 13 de mayo de 2026, y un consultor sospechoso de haber utilizado documentos falsos o inexactos fue detenido y luego arrestado a solicitud de la EPPO.

En resumen EPPO Bucarest investiga una supuesta fraude de 3,5 millones de euros con fondos agrícolas europeos. La investigación se centra en 237 proyectos presentados para financiación a través del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural. Un consultor autorizado es sospechoso de haber utilizado documentos falsos o inexactos en proyectos presentados a la AFIR. El principal sospechoso fue detenido el 13 de mayo de 2026 y arrestado al día siguiente por el Tribunal de Bucarest, a solicitud de la EPPO. Tres personas han sido acusadas y puestas bajo control judicial, y otras 22 personas están siendo investigadas.

La Fiscalía Europea de Bucarest dirige una investigación sobre una supuesta fraude con fondos europeos no reembolsables destinados a apoyar pequeñas granjas y la instalación de jóvenes agricultores. Según la EPPO, los registros se llevaron a cabo en el condado de Dâmbovița el 13 de mayo de 2026, y un sospechoso fue arrestado en el marco de la investigación.

La investigación se refiere a cientos de proyectos presentados para financiación del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural, EAFRD. Los fondos estaban destinados a apoyar la instalación de jóvenes agricultores y el desarrollo de pequeñas granjas. La EPPO afirma que un consultor autorizado habría utilizado y presentado documentos falsos e inexactos en 237 proyectos presentados a la autoridad contratante, la Agencia para la Financiación de Inversiones Rurales, AFIR.

Los proyectos fueron presentados en nombre de 237 entidades jurídicas, incluidas empresas individuales, empresas familiares, personas físicas autorizadas y sociedades. Los documentos sospechosos de ser falsos habrían sido utilizados para demostrar el cumplimiento de las condiciones de financiación y para obtener de manera fraudulenta apoyo financiero no reembolsable de fondos europeos.

El valor total de la financiación solicitada fue de aproximadamente 5,7 millones de euros, equivalente a 27,7 millones de lei. El perjuicio estimado para el presupuesto de la Unión Europea es de aproximadamente 3,5 millones de euros, equivalente a 16,8 millones de lei.

El principal sospechoso, el consultor, fue detenido el 13 de mayo de 2026 y arrestado al día siguiente por el Tribunal de Bucarest, a solicitud de la Fiscalía Europea. Otras tres personas han sido acusadas y puestas bajo control judicial.

Además, 22 personas están siendo investigadas por haber aceptado, a cambio de comisiones entre el 10% y el 15% del valor total del proyecto, que solicitudes de financiación fraudulentas fueran presentadas en su nombre. Si se les encuentra culpables, los acusados enfrentan penas de prisión de hasta 10 años.

Durante los registros, los investigadores recolectaron pruebas, incluidos documentos y dispositivos electrónicos. La imagen publicada en la página de la EPPO junto con el comunicado muestra un paisaje agrícola, en consonancia con la naturaleza de los fondos investigados, destinados al desarrollo rural.

Los registros se realizaron con el apoyo de la Estructura de Apoyo de los Fiscales Europeos Delegados en Rumanía, de la Dirección General de Policía del Municipio de Bucarest, a través del Servicio de Investigación de la Criminalidad Económica, de la Inspección de Policía del Condado de Dâmbovița y de la Inspección del Condado de Gendarmes de Dâmbovița.

La EPPO aclara que todas las personas implicadas son presuntas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes.

El Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural financia programas mediante los cuales la Unión Europea apoya el desarrollo de las zonas rurales, incluida la instalación de jóvenes agricultores y el desarrollo de pequeñas granjas. En Rumanía, este tipo de proyectos son gestionados a través de mecanismos nacionales de financiación, y la AFIR es la autoridad mencionada por la EPPO como la institución contratante en este caso.

La Fiscalía Europea es la institución independiente de la Unión Europea responsable de investigar, perseguir penalmente y llevar a juicio los delitos que afectan los intereses financieros de la UE. Los casos de fraude con subvenciones o adquisiciones financiadas con fondos europeos entran en su ámbito de competencia cuando existen sospechas de que el presupuesto de la Unión ha sido perjudicado.

https://2eu.brussels/ro/stiri/parchetul-european-investigheaza-in-romania-o-posibila-frauda-de-35-milioane-de-euro-cu-237-de-proiecte-agricole-finantate-de-ue