EPPO envía a juicio a ocho acusados en Rumanía en un caso de fraude de 9 millones de euros con equipos médicos de la pandemia

La Fiscalía Europea acusa a una red de haber manipulado las adquisiciones públicas de mascarillas, desinfectantes y otros equipos médicos financiados con fondos de la UE, en un caso con un perjuicio estimado en más de 9 millones de euros.

La EPPO lleva a juicio a ocho acusados en Rumanía en un caso de fraude de 9 millones de euros con equipos médicos de la pandemia. Muestra la información de la imagen El caso involucra 29 proyectos para la adquisición de mascarillas, desinfectantes y otros materiales médicos durante la pandemia, sobre los cuales la EPPO afirma que fueron estructurados para favorecer a proveedores predeterminados y eliminar la competencia real.

La Fiscalía Europea de Bucarest ha llevado a juicio a ocho acusados, seis personas físicas y dos empresas, en un caso relacionado con un fraude de aproximadamente 9 millones de euros con fondos europeos utilizados para la adquisición de equipos médicos de protección durante la pandemia de Covid-19. Según la EPPO, el caso se refiere a la manipulación de los procedimientos de adquisiciones públicas para mascarillas, desinfectantes y otros materiales destinados a hospitales, escuelas y otras entidades públicas locales.

En resumen La EPPO ha llevado a juicio a ocho acusados, seis personas y dos empresas, en un caso de fraude con fondos de la UE. El perjuicio estimado para el presupuesto de la Unión Europea supera los 9 millones de euros. La investigación involucra 29 proyectos para la adquisición de mascarillas, desinfectantes y otros equipos médicos. La EPPO sostiene que dos empresas de consultoría fueron utilizadas para redactar las solicitudes y eliminar la competencia.

En una fase anterior de la investigación, se han embargado bienes por un valor aproximado de 3,6 millones de euros.

Según los fiscales europeos, en los años 2020 y 2021 se constituyó una red delictiva que habría buscado manipular las adquisiciones públicas de equipos médicos de protección, de modo que los contratos llegaran a proveedores establecidos, quienes, según la investigación, formaban parte del esquema. La EPPO afirma que 29 proyectos fueron adjudicados a representantes de empresas miembros del grupo, y que dos empresas de consultoría, que también han sido acusadas, habrían sido utilizadas para redactar las solicitudes y para eliminar la competencia.

Mediante el control de la preparación de la documentación, las empresas de consultoría habrían estructurado las solicitudes de financiación de tal manera que las adquisiciones pudieran fijarse en los valores máximos permitidos por la autoridad de gestión, limitando la competencia real y facilitando el uso abusivo de los fondos públicos. La EPPO también sostiene que las mismas empresas utilizaron documentos falsos o inexactos.

Los fondos para los equipos médicos provinieron del programa REACT-EU, el instrumento europeo creado para apoyar la recuperación y la cohesión territorial en el contexto de la crisis pandémica. La Fiscalía Europea estima que las actividades por las cuales los acusados han sido llevados a juicio han causado un perjuicio de más de 9 millones de euros al presupuesto de la UE.

En una etapa anterior de la investigación, los fiscales embargaron activos por un valor aproximado de 3,6 millones de euros para contribuir a la recuperación del perjuicio. La EPPO describe el caso como complejo, que ha implicado registros domiciliarios y informáticos, la audición de más de 250 testigos y otras medidas de investigación en varios países.

La investigación ha contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, de la estructura de apoyo de la EPPO en Rumanía, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Rumana y de la Brigada Especial de Intervención de la Gendarmería Rumana.

Si son hallados culpables, los acusados personas físicas enfrentan penas que van de tres años a más de diez años de prisión. Las empresas pueden ser sancionadas con multas y confiscación de bienes, y el tribunal puede imponer también penas complementarias, incluida la prohibición de participar en procedimientos de adquisiciones públicas por un período que va de tres meses a tres años.

La EPPO subraya que todas las personas implicadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva por parte de los tribunales competentes en Rumanía.

El caso se refiere a las adquisiciones públicas realizadas durante la pandemia para materiales esenciales de protección sanitaria, un ámbito en el que la presión de la urgencia y el alto volumen de financiamiento han incrementado los riesgos de fraude y abuso. En este caso, la EPPO vincula el supuesto fraude al programa REACT-EU, un instrumento europeo creado para apoyar la recuperación y la cohesión territorial en el contexto de la crisis Covid-19.

La Fiscalía Europea es la institución independiente de la Unión Europea responsable de investigar, perseguir penalmente y llevar a juicio los delitos que afectan los intereses financieros de la UE. El caso de Bucarest se inscribe en esta competencia, tratándose del uso supuestamente fraudulento de fondos europeos destinados a adquisiciones médicas.

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