248 eventos sobre "fraude"

17 abril 2026, 13:50

ANAF advierte sobre llamadas telefónicas fraudulentas de personas que se presentan como inspectores de ANAF Antifraude, solicitando datos personales y bancarios

Fuentes

Actualidad

15 abril 2026, 12:40

Ilie Cheșa, exvicealcalde de Arad, ha sido condenado a prisión suspendida por fraude con fondos europeos

Fuentes

+2

Actualidad

NewMoney e INSCOP presentan la segunda edición del Índice del Sentimiento Económico, el 23 de septiembre, en la Academia de Estudios Económicos

Fuentes

Hui Ka Yan, el fundador de Evergrande, se declaró culpable de cargos de fraude y uso indebido de fondos. La empresa enfrenta deudas de 300 mil millones de dólares.

Fuentes

Internacional

12 abril 2026, 15:49

La policía de Viena ha detenido a una banda de estafadores rumanos, sospechosa de defraudar a 300 empresas austriacas.

Fuentes

Diaspora

9 abril 2026, 11:33

La policía realizó registros en personas de Cluj y Sălaj, sospechosas de fraude por un valor de 3,5 millones de lei.

Fuentes

Actualidad

31 marzo 2026, 13:11

Un grupo de rumanos ha sido condenado en Bélgica a prisión por fraudes con tarjetas de combustible

Fuentes

Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

Los fiscales de Bucarest están investigando a 14 personas en un caso de fraude con desechos.

Fuentes

Actualidad

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta en Polonia a un sospechoso en un fraude relacionado con el programa Clean Air

Fuentes

UE

25 marzo 2026, 10:43

La Fiscalía Europea investiga en Rumanía un fraude de 1,32 millones de euros con subvenciones apícolas

UE

24 marzo 2026, 10:57

Redadas de gran envergadura en un caso de fraude por reciclaje ficticio / Perjuicio de más de 230 millones de lei

Fuentes

+3

Actualidad

24 marzo 2026, 08:00

Redadas masivas en varios condados y en Bucarest, en un caso de fraude con mascarillas y desinfectante durante el período de pandemia

Fuentes

Actualidad

23 marzo 2026, 17:54

La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.

Fuentes

+6

República de Moldavia

17 marzo 2026, 15:50

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para crear un Grupo de Trabajo dirigido por el vicepresidente J. D. Vance, destinado a investigar las acusaciones de fraude en los programas sociales de los estados demócratas.

Fuentes

Internacional

13 marzo 2026, 16:17

Un hombre de Iași que afirmó ser agente inmobiliario, fue arrestado preventivamente después de haber sustituido 128.000 euros por billetes falsos

Fuentes

Actualidad

11 marzo 2026, 10:30

Michael Johnson fue acusado de haber retirado 500.000 dólares antes de la quiebra de Grand Slam Track, dejando a los atletas y acreedores con deudas.

Fuentes

Internacional

10 marzo 2026, 15:24

La Comisión Europea ha lanzado la plataforma AI TraceMap para la detección de fraudes alimentarias y de productos contaminados en la UE

Fuentes

UE

10 marzo 2026, 13:14

Directora de escuela de Giurgiu, detenida por malversación después de que habría gastado el dinero de la institución en vacaciones y electrónicos

Fuentes

Actualidad

9 marzo 2026, 14:30

Hidroelectrica llama la atención sobre los anuncios falsos que utilizan su nombre para promover oportunidades de inversión, advirtiendo sobre los riesgos de fraude.

Fuentes

+3

Actualidad

9 marzo 2026, 13:04

EPPO ha confiscado casi 2 millones de euros en una investigación en Italia sobre fraude con fondos del Plan de Recuperación

UE

5 marzo 2026, 16:00

Una mujer de Aiud fue detenida después de retirar 3.600 lei con una tarjeta encontrada en la calle, que tenía el código PIN anotado en ella.

Fuentes

Actualidad

2 3 4 5 6 7 8

13

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge