La Fiscalía junto al Tribunal de Bucarest ha realizado tres registros en la Capital y en Ilfov, dirigidos a una persona física y una jurídica acusadas de malversación y operaciones financieras fraudulentas.

Los representantes de la Fiscalía del Tribunal de Bucarest han anunciado que han realizado tres registros en Bucarest y Ilfov, en el marco de una investigación que involucra a una persona física y a una persona jurídica. La persona física, directora financiera de un grupo de empresas, está acusada de malversación en forma continuada, teniendo en cuenta que se están investigando 837 hechos, y de realizar operaciones financieras fraudulentas, con 1.178 actos materiales documentados.

En el período 2020-2025, los acusados habrían transferido ilegalmente 11.279.688 lei de las cuentas bancarias que gestionaban, utilizando el servicio de banca electrónica sin el consentimiento de las personas afectadas. El Tribunal de Bucarest ha decidido colocar a la persona física bajo control judicial durante 60 días, en lugar de prisión preventiva, y los fiscales han impugnado esta decisión. Además, se ha dispuesto el embargo sobre una casa y dos terrenos, hasta alcanzar la suma malversada.