9 eventos sobre "cuentas bancarias"

17 julio 2026, 17:35

Los oligarcas rumanos repatrían sus riquezas en el extranjero, especialmente en Dubái y otros mercados, debido al aumento de las confiscaciones de activos.

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Internacional

4 julio 2026, 18:36

Viorel Pașca, el propietario de los asilos de Bihor, ha sido dejado sin bienes y cuentas por DIICOT, que ha embargado todos los activos de la familia.

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Actualidad

3 junio 2026, 16:15

Un hombre de Turquía se despertó con un saldo de casi 1 billón de liras turcas en su cuenta y con todas las cuentas bloqueadas

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Internacional

20 mayo 2026, 17:00

La Fiscalía junto al Tribunal de Bucarest ha realizado tres registros en la Capital y en Ilfov, dirigidos a una persona física y una jurídica acusadas de malversación y operaciones financieras fraudulentas.

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Actualidad

26 febrero 2026, 13:18

Pareja de jubilados de Suiza, condenada después de haber cobrado ilegalmente ayudas sociales

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Internacional

16 febrero 2026, 11:58

Herman Halușcenko, exministro de energía de Ucrania, fue detenido en relación con un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares

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Internacional

5 noviembre 2025, 06:36

Documentos judiciales recientes muestran que Jeffrey Epstein tenía cuentas en Goldman Sachs y HSBC, siendo investigado en el marco de un proceso contra JPMorgan Chase

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Internacional

12 septiembre 2025, 12:40

Revolut ha superado los 4 millones de clientes en Italia, teniendo un impacto significativo gracias a los IBAN italianos y al aumento del uso de cuentas para salarios.

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Economía

9 julio 2025, 09:49

Revolut cambiará sus condiciones de uso a partir del 4 de septiembre de 2025, introduciendo la domiciliación bancaria y normas estrictas para los saldos negativos.

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Internacional

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