El expediente de fraude 'TUX' ha sido enviado al tribunal, involucrando a personas que coordinaron la actividad de la pirámide financiera. La policía investiga también a ex empleados del ministerio del interior.

El expediente de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años, el caso 'TUX', ha sido enviado a los tribunales, implicando acusaciones graves contra las personas que organizaron y coordinaron la actividad de la pirámide financiera. La policía no ha revelado la identidad de los sospechosos, pero ha confirmado que en el expediente se investiga a ex empleados del ministerio del interior. Los hallados culpables enfrentan penas de prisión de hasta diez años.

La actividad delictiva se llevó a cabo a través de la plataforma 'TUX', que facilitó operaciones con activos virtuales sin licencias legales, siendo promovida como una oportunidad de ganancias rápidas en las redes sociales. Las estimaciones anteriores sugieren que decenas de miles de moldavos se vieron afectados, y el perjuicio podría alcanzar los 50 millones de dólares, aunque estas cifras no han sido confirmadas oficialmente. En las audiencias públicas, el jefe de la IGP mencionó que ex empleados del ministerio están involucrados, y el presidente de la CNPF declaró que no existen datos claros sobre la magnitud del fenómeno. Recientemente, cinco personas han sido detenidas, y tres de ellas han sido puestas en arresto.