250 eventos sobre "fraude"

16 noviembre 2025, 16:12

Usuarios de Revolut, ante los intentos de fraude a través de llamadas telefónicas

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Actualidad

14 noviembre 2025, 16:42

La UE propone fortalecer la cooperación entre la EPPO, OLAF y los Estados miembros para combatir el fraude en materia de IVA.

Internacional

Las noticias más importantes de las últimas 24 horas

Super Technologies se une al Atlantic Council y se convierte en socio fundador de la plataforma Power of Sports

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Fraude de IVA: la UE propone un mecanismo de cooperación entre autoridades en tiempo real

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Internacional

13 noviembre 2025, 10:33

Los hackers regresan con la estafa "fraude con el hijo" en WhatsApp, utilizando historias falsas para convencer a las víctimas de que les envíen dinero.

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Actualidad

12 noviembre 2025, 21:29

Gisella Cardia, acusada de fraude por atraer a los peregrinos a través de una estatua que lloraba, será juzgada junto a su esposo en abril de 2026

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Internacional

12 noviembre 2025, 16:04

La Fiscalía Europea en Rumanía ha acusado a tres personas de fraude, acusándolas de haber recibido indebidamente 1,2 millones de euros de fondos de la UE para riego.

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Actualidad

12 noviembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, conocida como "La Diosa de la Riqueza", fue condenada en Gran Bretaña a 11 años y 8 meses por lavado de dinero, teniendo 61.000 Bitcoins robados por un valor de 6 mil millones de euros

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Internacional

11 noviembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fugitiva de China, ha sido acusada de fraude cripto, perjudicando a más de 100,000 inversores. Las autoridades británicas han confiscado criptomonedas por un valor de 5 mil millones de libras.

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Internacional

7 noviembre 2025, 15:25

La policía de Constanța ha detenido a cinco personas, incluyendo a un notario, en el caso "Fábrica de herencias", acusadas de fraude inmobiliario mediante documentos falsos.

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Actualidad

7 noviembre 2025, 13:07

Dan Nicolcenco, exalcalde de la ciudad de Sulina, ha sido enviado a juicio por la Fiscalía Europea por fraudes con fondos europeos

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Actualidad

7 noviembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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Actualidad

6 noviembre 2025, 10:24

Los policías de Brașov están realizando 20 de registros en siete condados para investigar los intentos de fraude en la obtención de fondos del programa 'Start-up Nation'.

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Actualidad

6 noviembre 2025, 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 12:59

La policía federal alemana ha coordinado una operación internacional contra las redes de fraude y lavado de dinero, arrestando a varias personas en diferentes países.

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Internacional

31 octubre 2025, 18:21

DNSC ha identificado intentos de fraude a través de notificaciones falsas sobre multas en línea, solicitando a los usuarios que no proporcionen datos personales y que verifiquen la autenticidad de los mensajes.

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Actualidad

28 octubre 2025, 18:15

Volodimir Kudrițki, exjefe de la empresa ucraniana Ukrenergo, fue detenido por fraude, sospechado de haber cobrado dinero por trabajos no realizados en una subestación eléctrica.

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Internacional

27 octubre 2025, 19:53

DNSC ha identificado un nuevo fraude en WhatsApp, donde los usuarios son atraídos con promesas de ganancias rápidas. Los mensajes son engañosos y solicitan datos personales.

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Actualidad

22 octubre 2025, 16:43

Roskomnadzor, la agencia rusa de supervisión de las comunicaciones y los medios de comunicación, ha restringido parcialmente el funcionamiento de WhatsApp y Telegram en el sur de Rusia para combatir fraudes y actividades criminales.

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Internacional

22 octubre 2025, 11:03

Un hombre se presentó como empleado del SRI y reclutó a exmilitares para misiones falsas, obteniendo beneficios materiales. DIICOT investiga el caso.

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Actualidad

16 octubre 2025, 16:53

Una familia de rumanos en Graz fue atrapada con seis coches robados de Noruega, tras un control de carretera.

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