EPPO envía a juicio a dos personas por un supuesto fraude de 240.000 euros de fondos Erasmus+

La Fiscalía Europea ha llevado a juicio en París a dos personas que residen en Alemania y Suiza, en un caso relacionado con 240.000 euros otorgados a una asociación francesa para un proyecto de alfabetización infantil. Los fiscales sostienen que la organización no tenía la capacidad necesaria para implementar el proyecto, que se presentaron documentos falsificados y que parte del dinero fue desviado y posteriormente blanqueado.

La Fiscalía Europea, EPPO, ha llevado a juicio en el Tribunal Correccional de París a dos personas que residen en Alemania y Suiza, en una investigación sobre un presunto fraude de 240.000 euros de fondos Erasmus+. El dinero fue otorgado entre 2016 y 2019 a una asociación francesa dirigida por los dos sospechosos para un proyecto educativo dedicado a la alfabetización de los niños.

En resumen

EPPO ha llevado a juicio a dos personas que residen en Alemania y Suiza en un caso relacionado con 240.000 euros de fondos Erasmus+.

La financiación fue otorgada a una asociación francesa para un proyecto dedicado a la alfabetización de los niños, llevado a cabo entre 2016 y 2019.

Los fiscales sospechan que la asociación no tenía la capacidad operativa necesaria para implementar el proyecto de acuerdo con las condiciones de la financiación.

Uno de los acusados está acusado de haber enviado documentos justificativos falsificados a la agencia francesa Erasmus+, y parte de los fondos europeos habría sido desviada y posteriormente blanqueada.

Si son hallados culpables, los dos enfrentan hasta siete años de prisión y multas de hasta 750.000 euros. Ellos gozan de la presunción de inocencia.

El caso se refiere a una financiación de 240.000 euros otorgada a través del programa Erasmus+ a una organización francesa sin fines de lucro para un proyecto centrado en la enseñanza de la lectura a los niños. La asociación estaba dirigida por las dos personas ahora llevadas a juicio, y la financiación fue otorgada por la agencia francesa Erasmus+ para el período 2016–2019.

Según la investigación de EPPO, el problema no se refiere a la existencia del programa Erasmus+ o al objetivo educativo del proyecto, sino a la forma en que la organización habría obtenido y utilizado la financiación. Los fiscales sostienen que la asociación no habría tenido la capacidad operativa necesaria para implementar el proyecto en las condiciones establecidas.

Uno de los dos sospechosos está acusado de haber enviado a la agencia francesa Erasmus+ documentos justificativos falsificados. EPPO no especifica en la información publicada qué tipo de documentos están involucrados o cuántos de estos documentos habrían sido utilizados.

La investigación, llevada a cabo con el apoyo de la Oficina Nacional Antifraude de Francia, ONAF, también ha establecido que las actividades educativas financiadas no habrían sido implementadas de acuerdo con las obligaciones asumidas por la financiación. Los fiscales dicen que las pruebas recopiladas indican la desviación de una parte de los fondos europeos.

EPPO también afirma que uno de los acusados habría blanqueado posteriormente parte de los fondos desviados. La información publicada no indica la cantidad exacta que habría sido desviada o blanqueada y no describe el mecanismo por el cual el dinero habría sido transferido o utilizado posteriormente.

Los 240.000 euros representan el valor total de la financiación Erasmus+ que es objeto del caso, no una suma que EPPO presenta automáticamente como un daño definitivo. La determinación del daño concreto y de la responsabilidad penal corresponderá al tribunal francés.

El envío a juicio marca la transición del caso de la fase de investigación a la evaluación de las acusaciones ante el Tribunal Correccional de París. EPPO no ha publicado la fecha de la próxima audiencia ni la identidad de las dos personas.

Si son hallados culpables, los acusados enfrentan hasta siete años de prisión y multas de hasta 750.000 euros. Estas representan las sanciones máximas posibles para las acusaciones formuladas, no penas ya establecidas.

Las personas llevadas a juicio gozan de la presunción de inocencia hasta que se emita una decisión por parte de los tribunales franceses competentes.

EPPO investiga y persigue penalmente los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea, incluidas las fraudes relacionadas con subvenciones y programas europeos. En este caso, la investigación está coordinada por la oficina de EPPO en París y ha contado con el apoyo de ONAF.

El caso se refiere a un proyecto Erasmus+ con un objetivo educativo, pero las acusaciones se centran en la capacidad real de implementación, los documentos justificativos utilizados y la forma en que parte de la financiación habría sido utilizada.

El caso se encuentra ahora ante el tribunal, y las acusaciones formuladas por EPPO deben ser demostradas en juicio.

https://2eu.brussels/ro/news/eppo-trimite-in-judecata-doua-persoane-pentru-o-presupusa-frauda-de-240000-de-euro-din-fonduri-erasmus