220 eventos sobre "fraud"

30 septiembre 2025, 11:55

China: Zhimin Qian, conocida como "la diosa de la riqueza", fue condenada por fraude con criptomonedas de 5 mil millones de libras esterlinas, estafando a más de 128,000 personas.

Fuentes

Internacional

28 septiembre 2025, 15:17

Maia Sandu denuncia intentos de fraude en la votación: transporte ilegal de votantes, alertas falsas de bomba y la implicación del grupo Șor en la desestabilización del proceso electoral

Fuentes

República de Moldavia

Super Technologies entra en el Consejo de Dirección de la EGBA, la asociación europea más poderosa de la industria del sector.

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado avances de la ANAF en digitalización y el uso de inteligencia artificial para combatir el fraude.

Fuentes

Actualidad

5 septiembre 2025, 12:20

Neil Hopper, cirujano de Cornwall, fue condenado a prisión por fraude después de que se provocara la amputación de las piernas para obtener indemnizaciones.

Fuentes

Internacional

4 septiembre 2025, 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., una empresa de construcción fantasma, ha reportado ingresos enormes, estando implicada en una adquisición fraudulenta y la clonación del sitio web de una empresa renombrada

Fuentes

Actualidad

1 septiembre 2025, 13:55

La Dirección Nacional de Seguridad Cibernética (DNSC) informa sobre llamadas falsas de atacantes que pretenden ser empleados de la institución, ofreciendo servicios de recuperación de dinero.

Fuentes

Actualidad

20 agosto 2025, 20:31

El secretario general del Ayuntamiento de Bonțida, en el condado de Cluj, está bajo control judicial por abuso de poder, acusado de organizar fraudulentamente un concurso de contratación.

Fuentes

Actualidad

14 agosto 2025, 09:55

Los antiguos socios de Priscilla Presley reclaman 50 millones de dólares por daños y perjuicios, acusándola de fraude e incumplimiento de contrato.

Fuentes

Internacional

14 agosto 2025, 07:10

Do Kwon, creador de las criptomonedas TerraUSD y Luna, se declaró culpable de fraude y conspiración tras la quiebra de su proyecto.

Fuentes

Tecnologías de la Información y la Comunicación

13 agosto 2025, 16:15

El Ministerio de Educación anuncia un índice de participación del 84,6% en el examen de Bachillerato, con 21 candidatos eliminados por fraude.

Fuentes

Educación

12 agosto 2025, 15:52

En el examen escrito de bachillerato de la convocatoria de otoño faltaron 2.965 candidatos y 24 fueron eliminados por fraude.

Fuentes

Actualidad

8 agosto 2025, 11:41

Detenidas dos mujeres que se hacían pasar por "brujas" por estafa y daños por valor de casi 31.000 euros

Fuentes

Actualidad

7 agosto 2025, 14:58

DNSC advierte de una campaña de phishing que imita comunicaciones oficiales de Romarg, solicitando datos sensibles a través de correos electrónicos fraudulentos.

Fuentes

Actualidad

31 julio 2025, 20:49

La ANAF ha empezado a utilizar un nuevo programa informático avanzado para identificar el fraude fiscal, que ya ha generado más de 4.000 alertas.

Fuentes

Actualidad

30 julio 2025, 09:59

Vladimir Plahotniuc, detenido en Grecia acusado de fraude, utilizó presuntamente un pasaporte falso para realizar visitas secretas a Moscú y hablar con funcionarios del Kremlin.

Fuentes

Actualidad

28 julio 2025, 15:53

La Dirección Nacional de Ciberseguridad ha denunciado una campaña fraudulenta que utiliza ilegalmente la imagen del Ministerio de Hacienda para promocionar una falsa plataforma de inversión.

Fuentes

Actualidad

25 julio 2025, 20:50

El empresario moldavo Veaceslav Platon ha sido condenado en Rusia a 24 años de cárcel por fraude tras malversar 48.000 millones de rublos.

Fuentes

+3

Internacional

24 julio 2025, 14:21

Se llevaron a cabo diez redadas en los condados de Călărași, Ilfov y Prahova, dirigidas contra personas sospechosas de obtener préstamos bancarios de forma fraudulenta.

Fuentes

Actualidad

24 julio 2025, 10:45

La DIICOT ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que suplantan a las autoridades para obtener datos personales y acceso a cuentas bancarias.

Fuentes

Actualidad

24 julio 2025, 07:59

Los Paxton están acusados de hacer declaraciones falsas en documentos hipotecarios, obtener tipos de interés bajos y exenciones fiscales indebidas, lo que constituye delito.

Fuentes

Internacional

6 7 8 9 10 11

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge