245 eventos sobre "fraud"

30 enero 2026, 21:00

ANAF creará una división especializada para monitorear las transacciones con criptomonedas

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Actualidad

28 enero 2026, 13:24

Los policías realizaron 17 registros en Neamț, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău y Mureș, en un caso de constitución de un grupo criminal organizado.

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Actualidad

28 enero 2026, 12:32

Albania ha creado un 'ministro de IA' anticorrupción, Diella, pero sus desarrolladores están acusados de fraude, lo que plantea dudas sobre la eficacia y credibilidad de la iniciativa.

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Internacional

27 enero 2026, 18:59

La Fiscalía Europea realizó 25 registros en Vrancea, confiscando bienes por 300.000 euros en un caso de fraude con fondos de la UE para jóvenes desfavorecidos.

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Actualidad

25 enero 2026, 08:22

Trump critica al gobernador y al alcalde de Minnesota por no proteger a los agentes de ICE, acusándolos de incitar a la insurrección y fraude.

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Internacional

17 enero 2026, 17:56

Una mujer condenada por fraude, fue indultada por segunda vez por Donald Trump, después de que cometió nuevos delitos tras el primer indulto.

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Internacional

15 enero 2026, 12:41

Activos confiscados mientras la Fiscalía Europea descubre un fraude con fondos agrícolas en Cerdeña

Internacional

14 enero 2026, 14:21

Un chofer de España ha sido condenado a un año de prisión por desviar 12,5 toneladas de chocolate, vendido fraudulentamente por 1.200 euros

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Internacional

9 enero 2026, 17:54

34 detenciones en España en el marco de la operación contra la organización criminal "Black Axe"

Internacional

3 enero 2026, 08:53

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha reducido los esfuerzos para combatir los delitos económicos complejos durante el mandato de Trump, afectando los casos de corrupción y fraude.

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Internacional

24 diciembre 2025, 12:38

Dos rumanos han sido enviados a juicio por acceso ilegal a sistemas informáticos, fraude y lavado de dinero, obteniendo ilegalmente más de 1,4 millones de libras esterlinas de las autoridades británicas

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Actualidad

22 diciembre 2025, 13:31

El expediente "Fraude Bancaria": Prórroga de la orden de arresto para Vladimir Plahotniuc en el Tribunal de Chisináu

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República de Moldavia

18 diciembre 2025, 13:16

Patricia Potra, sobrina de Horațiu Potra, fue arrestada preventivamente bajo la acusación de estafa.

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Actualidad

18 diciembre 2025, 13:07

EPPO ha llevado a juicio a cinco personas por un fraude de 850.000 € con sistemas de riego en Rumanía

Actualidad

18 diciembre 2025, 11:13

Los fiscales realizaron 37 registros para investigar fraudes relacionados con la recuperación de la ciudadanía rumana, incluyendo la constitución de un grupo criminal

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Actualidad

17 diciembre 2025, 12:49

24 acusados, incluidos funcionarios públicos de Bacău, están siendo juzgados por fraude en la liquidación de cuatro contratos de aparcamientos de bicicletas, con un perjuicio de 6,3 millones de lei.

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Actualidad

10 diciembre 2025, 16:00

Un turista de 47 años dejó una nota de pago de 700 euros en un restaurante de Venecia, presentando recibos falsos para parecer rico.

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Internacional

9 diciembre 2025, 14:35

Un informe destaca pérdidas de 10,9 mil millones de libras esterlinas de fondos públicos en el Reino Unido, debido a fraudes y errores durante la pandemia de Covid.

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Economía

8 diciembre 2025, 21:54

Cuatro personas, incluido un administrador rumano, han sido condenadas en Francia por un esquema de fraude con IVA, causando un perjuicio de 3,2 millones de euros

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Internacional

4 diciembre 2025, 06:41

La investigación de corrupción en la que está implicada Federica Mogherini corre el riesgo de generar una crisis política mayor en la UE, afectando la dirección de Ursula von der Leyen

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Internacional

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