219 eventos sobre "fraud"

27 noviembre 2025, 05:24

Miss Universo 2025 estuvo marcado por escándalos, incluidas acusaciones de fraude contra la copropietaria tailandesa y una investigación por tráfico de drogas sobre el copropietario mexicano.

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Actualidad

24 noviembre 2025, 17:41

La Policía Rumana llama la atención sobre un nuevo método de extorsión mediante el uso de deepfakes generados por IA

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Actualidad

21 noviembre 2025, 09:47

ANAF ha descubierto una fábrica clandestina de dispositivos de vapeo en Prahova, con productos valorados en 16,7 millones de lei y sospechas de evasión fiscal

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Actualidad

20 noviembre 2025, 21:01

La policía italiana ha confiscado más de 42 toneladas de pasta de tomate etiquetada falsamente como "Hecho en Italia", proveniente de Bulgaria.

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Internacional

20 noviembre 2025, 12:27

Un rumano intentó pagar en una gasolinera de Baviera con un billete falso de 100 euros, siendo detenido por las autoridades por fraude.

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Diaspora

20 noviembre 2025, 11:25

Administrador de centro para ancianos en Voluntari, detenido por fraude

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Actualidad

19 noviembre 2025, 12:21

La policía de Botoșani ha detenido a dos hombres que dañaban vehículos intencionadamente para obtener indemnizaciones de seguros, causando un perjuicio de más de 150.000 lei.

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Actualidad

17 noviembre 2025, 18:56

La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.

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Internacional

17 noviembre 2025, 18:26

El Ministerio del Interior advierte sobre una campaña de fraude que utiliza mensajes con enlaces maliciosos para obtener datos personales

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Actualidad

16 noviembre 2025, 16:12

Usuarios de Revolut, ante los intentos de fraude a través de llamadas telefónicas

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Actualidad

14 noviembre 2025, 16:42

La UE propone fortalecer la cooperación entre la EPPO, OLAF y los Estados miembros para combatir el fraude en materia de IVA.

Internacional

14 noviembre 2025, 14:02

Fraude de IVA: la UE propone un mecanismo de cooperación entre autoridades en tiempo real

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Internacional

13 noviembre 2025, 10:33

Los hackers regresan con la estafa "fraude con el hijo" en WhatsApp, utilizando historias falsas para convencer a las víctimas de que les envíen dinero.

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Actualidad

12 noviembre 2025, 21:29

Gisella Cardia, acusada de fraude por atraer a los peregrinos a través de una estatua que lloraba, será juzgada junto a su esposo en abril de 2026

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Internacional

12 noviembre 2025, 16:04

La Fiscalía Europea en Rumanía ha acusado a tres personas de fraude, acusándolas de haber recibido indebidamente 1,2 millones de euros de fondos de la UE para riego.

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Actualidad

12 noviembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, conocida como "La Diosa de la Riqueza", fue condenada en Gran Bretaña a 11 años y 8 meses por lavado de dinero, teniendo 61.000 Bitcoins robados por un valor de 6 mil millones de euros

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Internacional

11 noviembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fugitiva de China, ha sido acusada de fraude cripto, perjudicando a más de 100,000 inversores. Las autoridades británicas han confiscado criptomonedas por un valor de 5 mil millones de libras.

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Internacional

7 noviembre 2025, 15:25

La policía de Constanța ha detenido a cinco personas, incluyendo a un notario, en el caso "Fábrica de herencias", acusadas de fraude inmobiliario mediante documentos falsos.

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Actualidad

7 noviembre 2025, 13:07

Dan Nicolcenco, exalcalde de la ciudad de Sulina, ha sido enviado a juicio por la Fiscalía Europea por fraudes con fondos europeos

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Actualidad

7 noviembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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