255 eventos sobre "fraud"

9 junio 2026, 18:00

Cuatro orădenos, auditados en un expediente sobre la obtención fraudulenta de fondos Start-Up Nation

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Actualidad

6 junio 2026, 12:17

La policía de Canadá ha arrestado a 46 personas, mayoritariamente rumanos, en una investigación sobre el "turismo criminal". Se han identificado 164 de sospechosos implicados en diversas fraudes.

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Diaspora

Data Talks 2026 reunió a 180 líderes y expertos para analizar las oportunidades y los riesgos de los agentes de IA en las empresas

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EPPO ha acusado a dos funcionarios públicos en relación con fraudes en la modernización de los tranvías en Polonia

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Internacional

27 mayo 2026, 12:56

Un cuidador rumano está siendo investigado en Italia por haber intentado hacerse con el control de la fortuna de un hombre de 93 años, convenciéndolo de que es su hijo.

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Diaspora

25 mayo 2026, 17:52

20 personas, arrestadas en Creta en un caso de fraude con subvenciones agrícolas europeas investigado por la Fiscalía Europea

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Internacional

25 mayo 2026, 15:03

Taxista de Bucarest, sospechoso de haber robado el teléfono de un cliente. Con la ayuda de dos cómplices, transfirió 15.000 lei de su cuenta.

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Actualidad

21 mayo 2026, 19:19

Aimee Bock, exlíder de la ONG "Feeding Our Future" en EE. UU., ha sido condenada a casi 42 años de prisión por un fraude de 250.000$

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Internacional

20 mayo 2026, 17:00

La Fiscalía junto al Tribunal de Bucarest ha realizado tres registros en la Capital y en Ilfov, dirigidos a una persona física y una jurídica acusadas de malversación y operaciones financieras fraudulentas.

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Actualidad

20 mayo 2026, 12:48

Inmunidad, fraude y poder en el Parlamento Europeo

UE

19 mayo 2026, 18:02

La Fiscalía Europea dice que la negativa a levantar la inmunidad de un eurodiputado alemán bloquea una investigación por fraude.

UE

19 mayo 2026, 08:39

La administración Trump decidió renunciar a las acusaciones de fraude contra el millonario indio Gautam Adani

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Internacional

Los ayuntamientos dejan caducar las autorizaciones y las salas de máquinas tragamonedas cierran en las grandes ciudades. Los jugadores se trasladan al ámbito online

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La Fiscalía Europea investiga un fraude con fondos europeos de 3,5 millones de euros relacionado con 237 proyectos agrícolas en Dâmbovița

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Actualidad

15 mayo 2026, 17:54

El Ministerio de Transportes advierte sobre un nuevo intento de fraude por SMS que afecta a los conductores rumanos

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Actualidad

14 mayo 2026, 15:42

El Consejo de la Competencia colabora con la Fiscalía Europea para combatir el fraude.

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Economía

14 mayo 2026, 13:40

La Dirección Nacional de Seguridad Cibernética llama la atención sobre una campaña de fraude que imita a la empresa de mensajería DHL

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Actualidad

13 mayo 2026, 14:25

EPPO envía a juicio a cinco empresas de Eslovenia por presunta fraude con fondos RRF

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UE

12 mayo 2026, 12:47

El jefe de ANAF, Adrian Nica, ha anunciado que 12,000 contribuyentes han sido identificados con un perfil de riesgo alto. Las deudas con el presupuesto del estado ascienden a 2.3 mil millones de lei.

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Actualidad

11 mayo 2026, 18:44

Las fraudes financieras alcanzan niveles alarmantes, con pérdidas globales estimadas en 442 mil millones de dólares en 2025. La educación financiera sigue siendo esencial para la protección de los consumidores.

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Actualidad

9 mayo 2026, 13:29

Un rumano ha sido arrestado en Rumanía después de haber transferido ilegalmente 400.000 euros desde un banco en Islandia, siendo buscado internacionalmente por fraude.

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Actualidad

7 mayo 2026, 20:42

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre la Asamblea Nacional (RN) por fraude, tras una denuncia relacionada con cursos de formación mediática financiados con fondos europeos

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Internacional

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